证券代码：601005              股票简称：重庆钢铁                公告编号：2018-039




                   重庆钢铁股份有限公司
                     Chongqing Iron & Steel Company Limited
                   （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


        关于 2018 年度日常关联交易调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要提示：
     ●重庆钢铁股份有限公司（“公司”）与关联方重庆钢铁（集
团）有限责任公司及其附属公司（下称“重钢集团”）2018 年度日
常关联交易调整金额超过公司最近一期经审计净资产 0.5%但未达公
司最近一期经审计净资产 5%，需及时披露。
     ●公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司
2018 年度日常关联交易的议案》。
     ●公司全体独立董事同意该关联交易，并就此发表了独立意
见。


     一、关联交易调整概况
     公司于 2017 年 6 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了
《关于审议本公司持续关联交易的议案，暨同意及批准本公司与重
庆钢铁（集团）有限责任公司订立 2017 至 2019 年度<服务和供应协
议>，及协议项下的有关交易、每年金额上限的议案》。2017 年 12
月，重庆市第一中级人民法院裁定公司重整计划执行完毕，重庆长

                                       1
寿 钢 铁 有 限 公 司受 让 重 庆 钢 铁 （集 团 ） 有 限 责 任公 司 所 持公司
2,096,981,600 股股票，成为公司的第一大股东，公司的控股股东由
重庆钢铁（集团）有限责任公司变更为重庆长寿钢铁有限公司， 重
庆钢铁（集团）有限责任公司不再为公司控股股东。根据《上海证
券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条规定：“具有以下情形之一的
法人或其他组织或者自然人，视同上市公司的关联人：（一）根据
与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者
安排生效后，或在未来 12 个月内，将具有第 10.1.3 条或者第 10.1.5
条规定的情形之一；（二）过去 12 个月内，曾经具有第 10.1.3 条或
者第 10.1.5 条规定的情形之一。”，截止 2018 年 12 月 27 日重钢集
团仍为本公司关联方，本公司与重钢集团的交易仍需遵守《上市规
则》中 “关联交易”的有关规定和 2017 年 1 月 13 日公司与重钢集
团签订的《服务和供应协议》。
     原《服务和供应协议》约定：(1)重钢集团向本公司提供原材
料，船运及汽车运输，技术服务，生产材料、社会福利服务；(2)本
公司向重钢集团提供生产材料，如水、电力、气体、钢坯、钢材及
辅料;(3)双方相互使用及占用各自的厂房。原《服务和供应协议》双
方预计了 2017 至 2019 年度日常关联交易内容及金额上限，其中
2018 年公司向重钢集团提供生产材料（如生产过程中使用的水、电
及气体，钢坯、钢材及辅料）上限为 54,226 万元；定价原则为：(1)
参考国家定价及重庆市政府部门制定的指导价确定；(2)参考公开市
场价确定；(3)参考所提供产品或服务的成本加(i)独立供应商按可比
较的规模及类似条款(与行业正常商业惯例相符)就类似生产及原材料
及/或服务设定的利润；或（ii）5%的利润率（以较高者为准）的溢
价确定。


                                     2
    2018 年公司产销规模不断扩大，重点聚焦区域市场开展营销，
重钢集团为本公司的重要客户。目前重钢集团的钢结构产业为其重
点产业，本公司产品能满足其钢结构产业要求，公司与重钢集团之
间钢材贸易业务不断扩大，公司结合 2018 年前三个季度与重钢集团
及其附属公司的日常关联交易实际完成情况，及与其四季度的销售
合同，拟将与重钢集团就 2018 年销售产品的日常关联交易额度上限
由 54,226 万元调整为 84,226 万元，同时自 2019 年 1 月 1 日起终止
原《服务和供应协议》，具体关联交易额度调整情况如下表：
                                                                 单位：万元
             关联交易   2018 年 1-9 月   原预计关联   计划调整      调整后
关联交易方
              类型      关联交易金额     交易额度      金额          额度

 重钢集团    销售产品      65,383          54,226      30,000       84,226

    除以上调整外，公司与重钢集团的日常关联交易的定价原则、
交易内容等按照原《服务和供应协议》约定执行。
    二、关联方及关联关系介绍
    公司名称:重庆钢铁（集团）有限责任公司
    注册地址：中国重庆市大渡口区大堰三村 1 栋 1 号
    类型：有限责任公司(国有独资)
    统一社会信用代码：91500000202803370T
    法定代表人：刘大卫
    注册资本：1,650,706,543.56 元人民币
    主要经营业务：从事授权范围内的资产经营、投资、产权交
易。生产、销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用
电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织
品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品（不含危险化学品）。
    与本公司的关联关系: 原公司控制股东

                                    3
     三、关联交易的定价政策及对公司的影响
     上述日常关联交易额度的调整，是公司正常生产经营所需，符
合公司的销售定位和客户定位，有利于扩大公司的销售规模，提高
公司市场占有率，且交易是根据公开、公平、公允原则参考市场价
格进行定价的，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司
的独立性。
     四、独立意见
     1. 独立董事发表独立意见情况
     公司独立董事事前审查认可并发表了独立意见，同意将《关于
调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议；
     2. 经审查，公司独立董事认为：此次关联交易调整是是公司正
常生产经营所需，符合公司的销售定位和客户定位，并且遵循了公
开、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，也不
会影响公司的独立性。
     3. 监事会审核后认为：董事会调整公司 2018 年度关联交易的审
议 和 表 决 程 序 符合 《 公 司 法 》 、《 上 海 证 券 交 易所 股 票 上 市 规
则》、《重庆钢铁股份有限公司章程》等法律法规的规定，此次关
联交易调整是根据公司经营需要进行的合理调整，不存在损害公司
和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
     五、备查文件目录
     1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
     2. 独立董事事前认可意见和独立意见；
     3. 公司第八届监事会第三次会议决议。


     特此公告。


                                      4
    重庆钢铁股份有限公司董事会
        2018 年 10 月 30 日




5