证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2018-038




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2018 年 10
月 29 日上午在重庆钢铁会议中心以现场方式召开，会议通知和材料
已于 2018 年 10 月 15 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席肖
玉新召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，公司部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议通过以下议案：
     （一）《重庆钢铁股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及
正文
     监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018
年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年第三季度的经营成果和
财务状况等事项；在做出本决议前，未发现参与公司 2018 年第三季

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度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   全体监事一致通过本议案。
   （二）关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案
   监事会认为：董事会调整公司 2018 年度关联交易的审议和表决
程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《重庆
钢铁股份有限公司章程》等法律法规的规定，此次关联交易调整是
根据公司经营需要进行的合理调整，不存在损害公司和股东利益的
情形，也不影响公司的独立性。
   全体监事一致通过本议案。
   （三）关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事项
的议案
   监事会认为：公司间接控股股东和实际控制人提出的承诺变更
事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号—
—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺
及履行》等法律法规的规定，本次承诺变更未损害公司及其他投资
者的利益。
   全体监事一致通过本议案。
    三、关于董事会会议的合规性
   全体监事列席了公司第八届董事会第四次会议，并依据有关法
律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议各项议案进行了监
督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和
公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法
律、法规和公司章程的规定的情形。


   特此公告。


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    重庆钢铁股份有限公司监事会

          2018 年 10 月 30 日




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