证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2018-045




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次
会议于 2018 年 12 月 18 日下午在重庆钢铁会议中心以现场方式召
开，会议通知和材料已于 2018 年 12 月 13 日以书面方式发出。本次
会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
9 名。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
      会议表决通过以下议案：
     （一）批准《关于公司部分高级管理人员调整的议案》
     因个人原因，李仁生先生向公司辞去副总经理职务；因工作调
整，虞红女士向董事会辞去董事会秘书和联席公司秘书职务。
     根据董事长周竹平先生的提名，公司董事会聘孟祥云女士任公
司董事会秘书，任期与本届董事会一致；根据香港联交所相关规则
要求委任孟祥云女士为联席公司秘书，孟祥云女士担任联席公司秘
书的聘任在获得联交所批准后生效。根据总经理李永祥先生的提

                                        1
名，公司董事会聘张理全先生、曾兢先生任公司副总经理，任期与
本届董事会一致。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见。
    全体董事一致通过本议案。
    （二）批准《关于授权公司管理层利用自有资金进行委托理财
的议案》
    董事会授权管理层在单笔投资金额不超过公司最近一期经审计
净资产 5%，且连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一期经审计
净资产 10%的投资额度内，使用自有资金进行国债、委托理财等低
风险变现能力强的短期投资产品，委托理财期限自董事会授权之日
起一年内有效。
    全体董事一致通过本议案。
    （三）批准《关于 2019 年度租赁关联公司资产的议案》
    公司 2019 年度租赁重庆长寿钢铁有限公司生产设备设施等资
产，租金为人民币 17,875,000 元/月，租金按月以货币资金支付。
    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案
发表了独立意见。
    关联董事周竹平、郑杰回避表决本议案，全体非关联董事一致
同意本议案。
    （四）批准《关于公司 2018 年度激励基金提取和运用的议案》
    根据 2018 年的经营情况，按公司 2018 年度经审计后的合并报
表利润总额（提取激励基金前）的 12.5%计提激励基金。上述激励
基金总额的 50%用于员工持股计划，分两年递延实施，其余 50%用
于未参加持股计划的优秀员工中长期激励并授权公司管理层制订方
案及组织实施。


                               2
   全体董事一致通过本议案。
   （五）批准《关于公司第一期员工持股计划的议案》
   按公司 2018 年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金
前）的 3.125%计提激励基金，作为 2018 年员工持股计划的资金来
源。
   全体独立董事对本议案发表了独立意见。
   因李永祥、涂德令、张朔共董事为员工持股计划参与对象，故
对本议案回避表决，公司全体非关联董事一致通过本议案。


   特此公告。




                                  重庆钢铁股份有限公司董事会

                                        2018 年 12 月 20 日




                              3