证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2018-048




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


    关于 2019 年度租赁关联公司资产的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●董事会表决时关联董事周竹平、郑杰已回避表决；
     ●本公司独立董事辛清泉、徐以祥、王振华及郑玉春事前同意
该关联交易，并就该关联交易发表了独立意见；
     ●该关联交易对本公司及股东整体利益而言公平合理。


     一、关联交易基本情况
     （一）关联交易概述
     为保证公司持续稳定的生产经营，经 2018 年 3 月 20 日公司第七
届董事会第十四次会议审议批准，公司与重庆长寿钢铁有限公司
（下称“长寿钢铁”）签署了《资产租赁合同》，该合同约定公司向
长寿钢铁租赁高炉、烧结机、焦炉等铁前生产设备设施，租金为人
民币 17,875,000 元/月，租金按月以货币资金支付。
     为保证公司持续稳定生产经营，公司第八届董事会第五次会议
审议通过了《关于 2019 年度租赁关联公司资产的议案》，同意 2019
年度公司租赁长寿钢铁生产设备设施等资产，租金为人民币

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17,875,000 元/月，租金按月以货币资金支付。
    长寿钢铁持有本公司 2,096,981,600 股股份，持股比例为 23.51%，
是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本次交易构成
关联交易。
    （二）关联方介绍和关联关系
    法人名称：重庆长寿钢铁有限公司
    法人性质：有限责任公司
    注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 1-1 室
    法定代表人：周竹平
    注册资本：40 亿元人民币
    主要经营业务：从事钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、运
输领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询；钢铁
原材料的销售；码头运营；仓储服务（不含危险品仓储）；自有房
产和设备的租赁；货物及技术进出口；企业管理及咨询服务。
    关联关系：为本公司的控股股东
             长寿钢铁(成立于 2017 年 10 月)经审计的主要财务指标
                                                     单位：人民币，亿元
              项目                                 2017 年
营业收入                               0.11
资产总额                               290.20
净资产                                 208.09


    二、主要交易内容
    （一）主要标的物：高炉、烧结机、焦炉等铁前生产设备设施。
    （二）期限：租赁期一年，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日。
    （三）租金及支付期限：租金（含税）为￥17,875,000（大写：

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人民币壹仟柒佰捌拾伍万伍仟元整）元/月；若在租赁期限内，实际
租赁天数不足一个月的，租金按照月租费÷30 天×实际使用天数计算。
    （四）租金支付方式及期限：租金按月以货币资金支付，公司
次月 10 日前支付上月租金。
    （五）关联交易价格确定的原则和方法
    长寿钢铁生产设备设施等资产年折旧率为 5.588%，本次公司租
赁长寿钢铁生产设备设施等资产，年度租金总额以长寿钢铁资产原
值（含税）*5.5%确定。
    三、关联交易的目的以及对公司的影响
    （一）关联交易的目的
    公司租赁长寿钢铁生产设备设施等资产是用于自主生产经营，
是公司正常生产经营所必需，确保公司持续稳定生产。
    （二）对上市公司的影响
    租赁长寿钢铁生产设备设施等资产是根据公开、公平、公允原
则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东
利益的情形，也不影响公司的独立性。
    四、审议及批准程序
    本次租赁关联公司生产设备设施等资产的关联交易事项已获得
独立董事的事前认可，同意将该关联交易提交公司第八届董事会第
五次会议审议。
    公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019 年度租赁
关联公司资产的议案》，关联董事周竹平、郑杰回避了表决，由其
他七位非关联董事全票通过。
    对于租赁长寿钢铁资产的关联交易事项，独立董事依法发表了
独立意见，认为：本公司向长寿钢铁生产设备设施等资产，以用于


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公司自主生产经营活动，由于公司长远发展，且交易是根据公开、
公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损
害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意本次关联
交易事项。


   特此公告。




                                重庆钢铁股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 20 日




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