证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2018-046




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2018 年 12
月 18 日下午在重庆钢铁会议中心以现场会议和电话会议相结合的方
式召开，会议通知和材料已于 2018 年 12 月 13 日以书面方式发出。
本次会议由监事会主席肖玉新召集并主持，会议应出席监事 5 名，
实际出席 5 名(其中陆俊勇监事因公出差以电话会议方式出席本次会
议)，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程
序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     （一）关于 2019 年度租赁关联公司资产的议案
     监事会认为：董事会关于 2019 年度租赁关联公司资产的审议和
表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《重庆钢铁股份有限公司章程》等法律法规的规定；租赁长寿钢铁
机器设备等资产，是公司正常生产经营所必需，且交易是根据公
开、公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存

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在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
    全体监事一致通过本议案。
    （二）关于公司 2018 年度激励基金提取和运用的议案
    按公司 2018 年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金
前）的 12.5%计提激励基金。上述激励基金总额的 50%用于员工持
股计划，分两年递延实施，其余 50%用于未参加持股计划的优秀员
工中长期激励并授权公司管理层制订方案及组织实施。
    全体监事一致通过本议案。
    （三）关于公司第一期员工持股计划的议案
    监事会认为：（1）公司本期员工持股计划遵循“依法合规”、
“自愿参与”、“风险自担”的原则，内容符合相关法律、法规及《重
庆钢铁股份有限公司章程》的有关规定，不存在以摊派、强行分配
等方式强制员工持股的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的
情形；（2）本期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、
规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象
的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合
法、有效；（3）公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者
与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平；有利于以业绩为导
向，激励管理团队和核心骨干持续为公司做价值贡献；有利于提高
员工队伍的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发
展。
    全体监事一致通过本议案。
    三、关于董事会会议的合规性
    部分监事列席了公司第八届董事会第五次会议，并依据有关法
律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议各项议案进行了监


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督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和
公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法
律、法规和公司章程的规定的情形。


   特此公告。




                                   重庆钢铁股份有限公司监事会

                                         2018 年 12 月 20 日




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