独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见




             重庆钢铁股份有限公司独立董事

   关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    我们作为重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等相关规定，对公司第八届董事会第五次会议审议的有关事项，认
真审阅相关材料，经过审慎考虑，现发表如下独立意见：

    一、关于公司部分高级管理人员调整的独立意见
    1. 本次公司董事会秘书和副总经理的提名、审议及表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》、《重庆钢铁股份有限公司章程》等
有关法律法规及规范性文件的规定；
    2. 经核查，孟祥云女士、张理全先生、曾兢先生的学历、专业
知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职
责要求，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发现有不
得担任相关职务的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者
且在禁入期的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆钢铁股
份有限公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
    3. 我们同意聘孟祥云女士任公司董事会秘书，同意聘张理全先
生、曾兢先生任公司副总经理。

    二、关于 2019 年度租赁关联公司资产的独立意见
    1. 公司向重庆长寿钢铁有限公司租赁生产设备设施等资产，是
公司正常生产经营所必需，且交易是根据公开、公平、公允原则定
                                独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见



价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益
的情形，也不影响公司的独立性；
    2. 本议案关联董事回避了表决，董事会审议及表决程序符合有
关法律法规的规定；
    3. 我们同意公司 2019 年度租赁关联公司资产。
    三、关于公司第一期员工持股计划的独立意见
    1. 《重庆钢铁股份有限公司第一期员工持股计划》（下称“第一
期员工持股计划”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定，不存在禁止实
施员工持股计划的情形；
    2. 第一期员工持股计划有助于建立和完善公司劳动者和所有者
利益共享、风险共担的机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，绑
定核心员工，协同管理团队、核心骨干人员和股东的利益，促进公
司长期稳定发展和股东价值提升；
    3. 第一期员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”
的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工持股的情形，亦
不存在损害公司及全体股东利益的情形；
    4. 关联董事已根据相关法律法规的规定回避表决，董事会审议
及表决程序符合法律法规和规范性文件的相关规定;
    5. 我们同意公司实施第一期员工持股计划。




                     独立董事：辛清泉、徐以祥、王振华、郑玉春
独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见


                      2018 年 12 月 18 日