证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2020-039




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


         第八届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十
四次会议于 2020 年 7 月 9 日下午在公司以现场和电话会议相结合的
方式召开，会议通知已于 2020 年 7 月 3 日以书面方式发出。本次会
议由宋德安副董事长主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，
公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于选举张锦刚先生任公司董事长的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案
     董事会对战略委员会和审计委员会成员进行调整，提名委员会
和薪酬与考核委员会成员不做调整，调整后第八届董事会专门委员
会成员构成如下：
     1. 董事会战略委员会

                                        1
主席：张锦刚
委员：宋德安、刘建荣、涂德令、邹安、周平
2. 董事会审计委员会
主席：辛清泉
委员：徐以祥、王振华、周平
3. 董事会提名委员会
主席：徐以祥
成员：宋德安、辛清泉、王振华
4. 董事会薪酬与考核委员会
主席：王振华
委员：宋德安、辛清泉、徐以祥
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                重庆钢铁股份有限公司董事会
                                              2020 年 7 月 10 日




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