证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2021-017




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


         第八届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况

     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十
四次会议于 2021 年 3 月 19 日在公司以现场会议方式召开，会议通
知已于 2021 年 3 月 5 日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召
集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名（其中委托出席监
事 2 名，许旭东监事、王存璘监事因工作原因不能亲自出席本次会
议，已分别委托吴小平主席、周亚平监事代为出席并表决），公司
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     （一）关于计提 2020 年资产减值准备的议案
     监事会认为：公司计提 2020 年资产减值准备符合《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能
够公允客观地反映公司的资产和财务状况；公司董事会就该事项的
决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）2020 年度财务决算报告

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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）2020 年年度报告（全文及摘要）
    监事会对本公司 2020 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出
如下审核意见：
    1．公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的各项规定。
    2．公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息
能从各方面真实地反映公司 2020 年度的经营成果和财务状况等事
项。
    3．监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）2020 年度利润分配方案
    监事会认为：公司 2020 年度归属于公司股东的净利润为 5.82 亿
元，截至 2020 年年末未分配利润为-87.86 亿元。由于公司 2020 年年
末未分配利润为负值，同意公司 2020 年度不进行利润分配，不实施
资本公积转增股本的建议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）2020 年度环境及社会责任报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）2020 年度内部控制自我评价报告
    监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （七）2020 年度监事会报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案提交股东大会审议。
    （八）2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
    监事会认为：2020 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬
实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案
    监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验和专业服务能
力，董事会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务和内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》等
相关法律法规和本公司《章程》等的规定，不存在损害公司利益和
股东利益的情形。同意董事会建议续聘安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）关于 2021 年度计划预算的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）关于公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》暨关
联交易的议案
    监事认为：董事会关于《关于公司与宝武财务公司签署<金融服
务协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。公司
与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务合作，有利于公司优化
财务管理，提高资金使用效益，降低融资成本和融资风险，符合公


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司及全体股东的利益。本次关联交易事项遵循自愿、平等、诚信、
公允的交易原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不
会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
   关联监事王存璘、许旭东回避表决本议案。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十二）关于公司与中国宝武订立 2021 至 2023 年度《服务和
供应协议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案
   监事认为：董事会关于《关于公司与中国宝武订立 2021 至
2023 年度<服务和供应协议>暨持续关联交易（包括每年金额上限）
的议案》的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规及公司章程的规定。公司与中国宝武钢铁集
团有限公司订立《服务和供应协议》，借助中国宝武的品牌、优
势、渠道、资源，有利于公司未来生产的稳定性和连续性，符合公
司及全体股东的利益。本次关联交易协议及有关协议项下之建议金
额上限，乃经公平磋商并根据一般商业条款订立，有关交易和金额
上限对公司及其股东整体利益而言属公平合理，不会对公司的经营
造成不利影响，不会存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公
司的独立性。
   关联监事吴小平、王存璘、许旭东回避表决本议案。
   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于董事会会议的合规性
   部分监事列席了公司第八届董事会第三十五次会议，并依据有
关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监
督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和
公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法


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律、法规和公司章程的规定的情形。


   特此公告。




                                   重庆钢铁股份有限公司监事会
                                             2021 年 3 月 20 日




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