证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2021-031




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


         第八届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十
七次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司以现场和电话会议相结合的方
式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以书面方式发出。本次会
议由刘建荣董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9
名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）2021 年第一季度报告
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）关于高管 2021-2023 年薪酬的方案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
     特此公告。
                                             重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                            2021 年 4 月 30 日


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