证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2021-041




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


         第八届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     2021 年 6 月 11 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第
八届董事会第三十九次会议以书面方式召开，本次会议由董事长刘
建荣先生提议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议以书面方式签署符合有关法律、法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于聘任公司高级管理人员的议案
     董事会聘谢志雄先生任公司总裁，姚小虎先生任公司高级副总
裁；董事会聘邹安先生任公司董事会秘书和联席公司秘书。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     关联董事刘建荣先生、宋德安先生、周平先生回避表决本议
案。全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。本
议案需提交公司股东大会审议。
     （三）关于公司向 7 家金融机构申请 65.5 亿元人民币综合授信


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额度的议案
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                  重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                 2021 年 6 月 12 日




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