证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2021-053




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


         第八届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     2021 年 7 月 20 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第
八届董事会第四十一次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张
文学先生提议，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本
次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于选举第九届董事会非独立董事的议案
     提名张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平 6 人为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会获选之
日起计算。
     全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股
东大会审议。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）关于选举第九届董事会独立董事的议案
     提名盛学军、张金若、郭杰斌 3 人为公司第九届董事会独立
（非执行）董事候选人，任期三年，自股东大会获选之日起计算。


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   全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股
东大会审议。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案
   1. 第九届董事会董事的薪酬方案
   （1）董事不因担任董事职务而领取薪酬，而是根据其在公司的
任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴
构成，具体如下：
   1）基薪：人民币 60—80 万元/年（税前）。
   2）绩效薪：绩效薪为浮动薪酬，具体根据年度绩效指标完成情
况等因素确定。
   3）津补贴：津补贴根据公司相关制度执行。
   （ 2）独立非执行董事年度固定津贴为人民币 18 万元╱每人
（税前）。
   2. 第九届监事会监事的薪酬方案
   监事不因担任监事职务而领取薪酬，而是根据其在公司的任职
岗位领取薪酬。
   3. 根据中国证监会《上市公司治理准则》第 24 条：“经股东大
会批准，上市公司可以为董事购买责任保险”规定，公司拟为第九
届董事会、监事会成员及高级管理人员购买“董事、监事及高级管
理人员责任保险”，保障公司董事、监事、高级管理人员正常履
职，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。
   全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股
东大会审议。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （四）关于调整第四期员工持股计划规模的议案
    根据公司《2018 年至 2020 年员工持股计划》及相关管理文件规
定，公司第四期员工持股计划规模计算结果为 45,724,009 股。根据
公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权，调整公司第四期员工持
股计划规模在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。为便于股份完成购买，董事会拟将公司第四期员工持股计划规
模向下收整为 45,724,000 股。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、董事候选人简历
    张文学先生，1963 年 5 月生，高级工程师，现任公司董事长、
党委书记，重庆长寿钢铁有限公司董事，总经理。张先生曾任宝山
钢铁股份有限公司宝钢分公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目
组经理，宝钢湛江钢铁有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司
热轧厂厂长、总经理助理兼运营改善部部长，公司监事会主席、总
裁、党委副书记。张先生在生产经营、管理创新以及智能制造方面
有丰富的经历和经验。张先生 1984 年毕业于中南矿冶学院压力加工
专业，美国西弗吉尼亚大学工业关系硕士。
    宋 德 安 先 生 ， 1965 年 2 月 生 ， 清 华 大 学 五 道 口 金 融 学 院
EMBA，高级经济师，现任公司副董事长，四川德胜集团董事局主
席。宋先生于 1997 年创立四川德胜集团，现已发展成为以钒钛资源
综合利用为主业，业务涵盖钒钛钢铁、投资等多元产业为一体的中
国 500 强企业集团。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商联第
十届执行委员会常务委员、政协乐山市委第六、七届常委、乐山市


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工商联第六届常委、商会副会长、乐山市慈善总会副会长等职务。
曾获云南省优秀企业家、乐山市优秀民营企业家、四川省优秀民营
企业家、四川省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等多项荣
誉。
   谢志雄先生，1972 年 4 月生，高级工程师，现任公司总裁、党
委副书记。谢先生历任广东韶钢松山股份有限公司第六轧钢厂技术
部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，
特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长、副总经理，制造
管理部副部长、部长、技术研究中心主任，副总裁、高级副总裁
（主持工作）、董事、总裁、党委副书记。谢先生 1993 年毕业于中
南工业大学金属材料工程专业。
   赖晓敏先生，1972 年 10 月生，高级会计师，现任宝武集团中南
钢铁有限公司高级副总裁。赖先生历任广东韶关钢铁有限公司副总
会计师、财务部部长、财务负责人、总会计师、董事，宝武集团鄂
城钢铁有限公司高级副总裁（主持工作）、总裁、董事、党委副书
记。赖先生 1993 年毕业于长春工业高等专科学校会计电算化专业，
后获得暨南大学工商管理硕士学位。
   邹安先生，1974 年 11 月生，高级会计师，现任公司董事、高级
副总裁、首席财务官、董事会秘书、党委委员。邹先生历任宝钢集
团财务部会计税务主管、预算管理主管、绩效评价高级经理；宝钢
发展经营财务部长、总裁助理（代理）、副总裁兼经营财务部部
长；宝武集团环境资源科技有限公司副总经理。邹先生 1996 年毕业
于华东冶金学院会计学专业，后获得复旦大学金融学专业硕士学
位。
   周平先生，1974 年 12 月生，高级工程师，现任公司董事，重庆


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长寿钢铁有限公司董事、副总经理，四川德胜集团钒钛有限公司董
事长。周先生在工程管理、钢铁企业（含矿山）管理、经营方面有
丰富的经验，历任云南楚雄德胜钢铁公司总经理助理，技改指挥
长；腾冲矿业有限公司技改指挥长、总经理、董事长，青杠坪矿业
有限公司技改指挥长、总经理；四川德胜集团钢铁有限公司总经理
助理兼技改指挥长，四川德胜机械制造有限公司总经理、执行董
事，四川德胜集团钢铁有限公司总经理，四川德胜集团钒钛有限公
司总经理。周先生 1994 年 7 月毕业于乐山市工业学校机械制造与加
工专业，西南财经大学工商管理硕士，现为长江商学院高级工商管
理硕士在读生。
    盛学军先生， 1969 年 8 月生，西南政法大学教授、博士生导
师，西南政法大学金融科技法治研究院院长。盛先生曾任西南政法
大学校学位委员会副主席，经济法学院院长，最高人民法院民事审
判第二庭副庭长、审判员。盛先生在经济法、金融法、证券法领域
取得一系列学术成果，在国内外权威刊物发表论文三十余篇，出版
多部著作及教材，主持、主研省部级以上多项科研项目，教学成
果、科研成果等获得十余项省部级以上奖励。盛先生 1995 年获西南
政法大学法学硕士学位，2002 年获西南政法大学法学博士学位，曾
赴法国马赛第三大学作博士后研究、英国牛津大学法学院访问进
修，并曾在澳大利亚新南威尔士大学担任高级研修学者。
    张金若先生，1980 年 8 月生，注册会计师（非执业会员），重
庆大学教授、会计学系主任，党支部书记，兼任重庆农村商业银行
外部监事，厦门大学会计发展研究中心兼职教授。张先生曾任重庆
大学讲师、副教授。张先生主要研究领域为财务会计准则、公司财
务、税收。张先生在国内外知名学术刊物发表论文四十余篇，出版


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多部学术著作，入选全国高端会计人才培养工程（学术类）项目，
担任重庆市财政局首批会计咨询专家。张先生 2005 年获厦门大学会
计学硕士学位，2008 年获厦门大学会计学博士学位。
    郭杰斌先生，1980 年 7 月生，香港会计师公会会员，焦作万方
铝业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，焦作煤业集团赵固
（新乡）能源有限责任公司董事。郭先生曾任毕马威会计师事务所
及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计高级
经理、合伙人。郭先生在会计理论与实务、企业管理等方面具有丰
富的经验。郭先生 2002 年获香港中文大学工商管理荣誉学士。


    特此公告。




                                 重庆钢铁股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 21 日




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