证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2021-061




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第九届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     2021 年 8 月 20 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第
九届董事会第一次会议以书面方式召开，本次会议由董事张文学先
生提议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
     董事会选举张文学先生为公司第九届董事会董事长，选举宋德
安先生为公司第九届董事会副董事长。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）关于任命公司第九届董事会专门委员会成员的议案
     1. 董事会任命张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平
六位先生为第九届董事会战略委员会委员，任命张文学先生为主
席。
     2. 董事会任命张金若、周平、盛学军、郭杰斌四位先生为第九
届董事会审计委员会委员，任命张金若先生为主席。


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   3. 董事会任命盛学军、宋德安、张金若、郭杰斌四位先生为第
九届董事会提名委员会委员，任命盛学军先生为主席。
   4. 董事会任命郭杰斌、宋德安、盛学军、张金若四位先生为第
九届董事会薪酬与考核委员会委员，任命郭杰斌先生为主席。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）关于公司与四川德胜订立 2021 年《供应协议》暨关联交
易的议案
   关联董事宋德安先生、周平先生回避表决本议案。全体独立董
事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                  重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 21 日




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