证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2021-064




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第九届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     2021 年 8 月 28 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第
九届董事会第二次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张文学
先生提议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）2021 年半年度报告（全文及摘要）
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案
     全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                             重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 30 日


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