证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2021-069




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


      关于订立《供应协议》暨关联交易的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      2021 年 8 月 20 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）
第九届董事会第一次会议表决通过《关于公司与四川德胜订立 2021
年<供应协议>暨关联交易的议案》，同日，公司与四川德胜集团钒
钛有限公司（简称“四川德胜”）签订《供应协议》。
      2021 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议表决通过
《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交
易的议案》，同意公司与四川德胜订立《服务和供应补充协议》。
      协议项下的交易构成关联交易，公司董事会表决时，关联董
事宋德安、周平已回避表决。
      公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可上述关联交
易事项，并发表了独立意见。
      上述关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。
      上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审议批准。




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    一、关联交易概述
    根据公司生产经营需要，2021 年 8 月 20 日，公司第九届董事会
第一次会议表决通过《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>
暨关联交易的议案》，同日，公司与四川德胜签订《供应协议》
（简称“原协议”），约定公司销售给四川德胜的产品/或物料在
2021 年 8 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的总额不超过 98,700 万元。
    上述关联交易具体情况详见公司于 2021 年 8 月 21 日披露的《关
于订立<供应协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。
    由于公司生产经营的调整，公司与四川德胜订立《服务和供应
补充协议》，约定公司向四川德胜增加“受托加工及其他服务”业
务类型并调整其他产品销售情况，约定公司向四川德胜提供产品/或
物料和受托加工及其他服务在原协议生效后至 2021 年 12 月 31 日期
间的总额不超过人民币 99,225 万元。除上述变动外，原协议中其他
条款维持不变。
    2021 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议表决通过
《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交
易的议案》，同日，公司与四川德胜订立《服务和供应补充协议》。
    二、关联方介绍
    法人名称：四川德胜集团钒钛有限公司
    统一社会信用代码：91511111207106953A
    法人类型：其他有限责任公司
    注册地址：乐山市沙湾区铜河路南段 8 号
    法定代表人：宋德安
    注册资本：23,750 万元人民币
    经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输


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（不含危险货物）；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础
化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；钢、铁
冶炼；钢压延加工；机械零件、零部件加工；金属材料销售；机械
设备销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；合成材料销售；五金产品零售；装卸搬运；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物
运输站经营；机动车修理和维护；汽车零配件零售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和
供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
   四川德胜最近一年经审计的主要财务指标如下：
                                   币种：人民币 单位：万元
             项目                       2020 年
总资产                                             922,487
净资产                                             297,689
营业收入                                           922,321
净利润                                              47,087

    三、关联交易主要内容
   （一）主要标的
   公司向四川德胜提供焦炭、生铁、铁矿石等产品/或物料及受托
加工及其他服务。
   （二）合同主体
   公司与四川德胜。
   （三）交易期限


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    原协议生效后至 2021 年 12 月 31 日。
    （四）协议变动情况
    根据《服务和供应补充协议》，约定公司向四川德胜增加“受
托加工及其他服务”业务类型并调整其他产品销售情况，约定公司
向四川德胜提供产品/或物料和受托加工及其他服务在原协议生效后
至 2021 年 12 月 31 日期间的总额不超过人民币 99,225 万元。除上述
变动外，原协议中其他条款维持不变。

         品种            数量（万吨）     单价（元/吨）    金额（万元）
焦炭                                 6             3,850           23,100
生铁                                7.5            3,750          28,125
铁矿石                               4             1,000            4,000
受托加工及其他服务                  20             2,200          44,000
         合计                         /                /          99,225

    （五）定价基准
    1. 关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理与
公允的定价方法订立交易协议。
    2. 有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市
场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照
可比的市场交易价。
    3. 公司向四川德胜提供产品/或物料及受托加工及其他服务之价
格，不可低于公司向独立第三方销售相同类别产品/或物料及受托加
工及其他服务之价格。
    4. 公司承诺以不低于向独立第三方销售类似产品/或物料及受托
加工及其他服务的标准和条件，向四川德胜销售产品/或物料及受托
加工及其他服务。
    （六）付款
    按照公司销售政策执行。

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    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司与四川德胜订立该等协议，有助于公司持续稳定发展。
    根据前述交易和定价原则，该关联交易对公司具有积极的影响。
此外，关联交易协议及有关协议项下之建议交易金额上限，乃经公
平磋商并根据一般商业条款订立，有关交易和金额上限对公司及其
股东整体利益而言属公平合理。
    五、董事会召开情况
    2021 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议以书面方式
召开，本次会议由董事长张文学提议，本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。
    本次会议审议并表决通过《关于公司与四川德胜订立 2021 年<
服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》。
    关联董事宋德安、周平回避表决本议案。全体独立董事事前认
可本议案，对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、独立董事意见
    （一）公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，
同意将《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨
关联交易的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
    （二）关于本次关联交易事项，独立董事依法发表了独立意见：
    1. 公司与四川德胜集团钒钛有限公司订立《服务和供应补充协
议》，有助于公司持续稳定发展。本次关联交易根据公开、公平、
公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在
损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。


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   2. 公司本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。
董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会审议
及表决程序符合法律法规和规范性文件的相关规定。
   3. 同意《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协
议>暨关联交易的议案》。
    七、监事会意见
   公司董事会《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补
充协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易
所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法
律法规及《公司章程》的规定；本次关联交易有助于公司持续稳定
发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金
额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不
影响公司的独立性。
   公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时
履行信息披露义务。


   特此公告。




                                 重庆钢铁股份有限公司董事会

                                           2021 年 10 月 16 日




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