证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2021-074




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 21 日在公司以现场和电话会议相结合的方式召
开，会议通知已于 2021 年 12 月 16 日发出。本次会议由张文学董事
长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公
司暨关联交易的议案
     全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）关于公司向 7 家金融机构申请 69.1 亿元人民币综合授信
额度的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）关于修改《董事会战略委员会工作条例》的议案


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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。


特此公告。




                               重庆钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 22 日




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