证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2022-006




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第九届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十次
会议于 2022 年 3 月 30 日在公司以现场和视频相结合的方式召开，
会议通知已于 2022 年 3 月 16 日以书面方式发出。本次会议由张文
学董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中
委托出席 1 名，周平董事因工作原因不能亲自出席本次会议，已委
托宋德安副董事长代为出席并表决）。公司部分监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     会议听取了公司总裁工作报告、关于与宝武集团财务有限责任
公司存款贷款等金融业务的风险评估报告、董事会审计委员会履职
报告和独立董事履职报告。本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于 2021 年计提资产减值准备及资产处置的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
     （二）2021 年度财务决算报告


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）2021 年年度报告（全文及摘要）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）2021 年度利润分配方案
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年
度归属于公司股东的净利润为 21.73 亿元，截至 2021 年年末未分配
利润为-66.13 亿元。由于公司 2021 年年末未分配利润为负值，建议
公司 2021 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    （五）2021 年度董事会报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）2021 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    （七）2021 年环境、社会及管治报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    （九）2022 年固定资产投资项目计划议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）关于 2022 年对外捐赠的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）关于 2022 年度计划预算的议案


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    2022 年度，公司计划实现铁产量 722 万吨、钢产量 712 万吨、
材产量 700 万吨、营业收入：420 亿元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（十一）项议案及
《2021 年度独立董事履职报告》提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。




                                   重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 31 日




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