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重庆钢铁 (601005)
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公司公告

重庆钢铁:第九届监事会第六次会议决议公告2022-03-31  

                        证券代码:601005               股票简称:重庆钢铁                公告编号:2022-007




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


             第九届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况

     重庆钢铁股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会第六次
会议于 2022 年 3 月 30 日在公司以现场和视频相结合的方式召开,
会议通知已于 2022 年 3 月 16 日以书面方式发出。本次会议由吴小
平主席召集并主持,会议应出席监事 5 名,实际出席 5 名,公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议表决通过以下议案:
     (一)关于 2021 年计提资产减值准备及资产处置的议案
     监事会认为:公司 2021 年计提资产减值准备及资产处置符合
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定;本次计提资产减值
准备及资产处置基于会计谨慎性原则,计提依据充分,更加真实、
准确和公允地反映公司资产和财务状况;公司董事会就该事项的决
策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (二)2021 年度财务决算报告

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    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)2021 年年度报告(全文及摘要)
    监事会对本公司 2021 年年度报告及摘要进行了认真审核,提出
如下审核意见:
    1.公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的各项规定。
    2.公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定,所包含的信息
能从各方面真实地反映公司 2021 年度的经营成果和财务状况等事
项。
    3.监事会在提出本意见之前,未发现参与上述报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)2021 年度利润分配方案
    监事会认为:公司 2021 年度归属于公司股东的净利润为 21.73
亿元,截至 2021 年年末未分配利润为-66.13 亿元。由于公司 2021 年
年末未分配利润为负值,同意公司 2021 年度不进行利润分配,不实
施资本公积转增股本的建议。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)2021 年度监事会报告
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (六)2021 年度内部控制自我评价报告
    监事会认为:董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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    (七)2021 年环境、社会及管治报告
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (八)2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
    监事会认为:2021 年度,公司董事、监事及高级管理人员薪酬
实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (九)关于 2022 年度计划预算的议案
    2022 年度,公司计划实现铁产量 722 万吨、钢产量 712 万吨、
材产量 700 万吨、营业收入:420 亿元。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    以上(二)、(三)、(四)、(五)、(九)项议案提交公
司股东大会审议批准。
    三、关于董事会会议的合规性
    部分监事列席了公司第九届董事会第十次会议,并依据有关法
律、法规及公司章程的规定,对该次董事会审议议案进行了监督。
监事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司
章程的规定,监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、
法规和公司章程的规定的情形。


    特此公告。




                                   重庆钢铁股份有限公司监事会
                                             2022 年 3 月 31 日




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