证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2022-012




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第九届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议于 2022 年 5 月 30 日以书面方式召开，会议由董事长张文学
先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以
书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案
     全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议批准。
     （二）关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                             重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                            2022 年 5 月 31 日


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