证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2022-017




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第九届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十四
次会议于 2022 年 6 月 28 日以书面方式召开，会议通知已于 2022 年
6 月 24 日发出。本次会议由张文学董事长召集，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于制订公司《董事会授权管理制度》的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）关于修订公司《重大事项决策清单》的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）关于退出鉴微智能投资的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                             重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 29 日


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