证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2022-020




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第九届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十五
次会议于 2022 年 7 月 8 日以书面方式召开，会议通知已于 2022 年 7
月 4 日发出。本次会议由董事长张文学召集，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于公司与中国宝武订立《服务和供应补充协议》暨持
续关联交易（包括修订建议上限）的议案
     关联董事张文学、赖晓敏、周平回避表决本议案。
     全体独立董事事前认可本议案，并对本议案发表了独立意见。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议批准。
     （二）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。


                 重庆钢铁股份有限公司董事会
                            2022 年 7 月 9 日




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