证券代码：601005            证券简称：重庆钢铁      公告编号：2022-027



                    重庆钢铁股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日

(二)    股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会
    议中心

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      24
其中：A 股股东人数                                                 23
       境外上市外资股股东人数（H 股）                               1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             255,009,248
其中：A 股股东持有股份总数                                238,306,423
       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              16,702,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 2.86
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                           2.67
       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                0.19


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文学先生主
持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，其他 6 名董事因疫情或工作安排未能出席本
   次会议，均已履行请假程序；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其他 4 名监事因疫情或工作安排未能出席本
   次会议，均已履行请假程序；
3、公司总裁、董事会秘书出席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)   非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司与中国宝武订立《服务和供应补充协议》暨持续关联交
    易（包括修订建议上限）的议案

    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                    反对               弃权
                  票数         比例        票数     比例      票数       比例
                              （%）                 （%）                （%）
    A股      167,685,930       70.37      454,500     0.19 70,165,993    29.44
    H股       16,702,825      100.00            0     0.00          0      0.00
普通股合计： 184,388,755       72.31      454,500     0.18 70,165,993    27.51


(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案               同意                 反对            弃权
序号    名称        票数          比例       票数    比例   票数     比例
                                  （%）              （%）           （%）
1      关 于 公 167,685,930       70.37     454,500 0.19 70,165,993 29.44
       司与中
       国宝武
       订 立
       《服务
       和供应
       补充协
       议》暨
       持续关
       联交易
       （包括
       修订建
       议 上
       限）的
       议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，中
国宝武钢铁集团有限公司、宝武集团中南钢铁有限公司、重庆长寿钢铁有限公司
等关联股东已回避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：吴林涛、黄倩

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合
法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


特此公告。



                                                 重庆钢铁股份有限公司
                                                     2022 年 8 月 30 日