证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2022-028




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第九届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十六
次会议于 2022 年 8 月 30 日以书面方式召开，会议通知已于 2022 年
8 月 16 日发出。本次会议由张文学董事长召集，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）2022 年半年度报告（全文及摘要）
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业
务的风险评估报告
     关联董事张文学、赖晓敏、周平回避表决本议案。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）关于向中国进出口银行上海分行和重庆分行申请 20 亿元
人民币综合授信的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                 重庆钢铁股份有限公司董事会
                           2022 年 8 月 31 日




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