证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2022-031




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第九届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十七
次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面方式召开，会议通知已于 2022
年 10 月 12 日发出。本次会议由张文学董事长召集，会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式召开符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于修订公司部分基本管理制度的议案
     根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规
和自律监管指引，结合公司实际情况，修订公司《独立董事制度》
《董事会审计委员会工作条例》《董事会秘书管理办法》《独立董
事年报工作制度》《审计委员会年度财务报告审阅工作规程》《年
度审计机构选聘及评价制度》《投资者关系管理办法》《信息披露
管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管
理制度》《内部控制管理办法》《关联交易管理办法》《资产减值
管理办法》《对外捐赠、赞助管理办法》等 14 个基本管理制度。


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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）关于制定金融业务风险应急处置预案的议案
   根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》等文件的要求，制定《重庆钢铁
股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务
风险应急处置预案》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                  重庆钢铁股份有限公司董事会
                                             2022 年 10 月 18 日




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