证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2022-040




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第九届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十
次会议于 2022 年 12 月 28 日以书面方式召开，会议通知已于 2022
年 12 月 24 日发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式召开符合
有关法律法规及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过《关于对外投资暨关联交易的议
案》。
     关联董事赖晓敏回避表决本议案。
     全体独立董事事前认可本议案，并对本议案发表了独立意见。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                             重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                          2022 年 12 月 29 日


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