证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2023-003




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


         第九届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十
一次会议于 2023 年 3 月 6 日以书面方式召开，会议通知已于 2023
年 3 月 2 日发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式召开符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）2022 年度全面风险管理报告
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）2022 年法治央企与合规管理工作总结报告
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）关于向金融机构申请综合授信的议案
     为确保生产经营和投资发展的资金需求，公司向 10 家金融机构
申请 92 亿元人民币和 4 千万美元综合授信额度。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）关于吸收合并全资子公司的议案


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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                               重庆钢铁股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 7 日




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