证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2023-007




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第九届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十三
次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司以现场会议的方式召开，会议通
知已于 2023 年 3 月 16 日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席
召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法
规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议表决通过以下议案：
     （一）关于 2022 年计提资产减值准备及资产处置的议案
     监事会认为：公司 2022 年计提资产减值准备及资产处置符合
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值
准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、
准确和公允地反映公司资产和财务状况；公司董事会就该事项的决
策程序符合相关法律法规和公司章程等规定。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）2022 年度财务决算报告


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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）2022 年年度报告（全文及摘要）
    监事会对本公司 2022 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出
如下审核意见：
    1．公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法
规和公司章程的各项规定。
    2．公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息
能从各方面真实地反映公司 2022 年度的经营成果和财务状况等事
项。
    3．监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）2022 年度利润分配方案
    监事会认为：2022 年度母公司实现净利润为-10.38 亿元，截至
2022 年年末母公司未分配利润为-76.51 亿元。由于公司 2022 年年末
未分配利润为负值，同意公司 2022 年度不进行利润分配，不实施资
本公积转增股本的建议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）2022 年度监事会报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）2022 年度内部控制自我评价报告
    监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （七）2022 年环境、社会及管治报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
    监事会认为：2022 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬
实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）关于 2023 年度计划的议案
    2023 年度，公司计划实现铁产量 930 万吨、钢产量 1100 万吨、
材产量 1060 万吨、营业收入 416 亿元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上（二）（三）（四）（五）（九）项议案提交公司股东大
会审议。
    三、关于董事会会议的合规性
    部分监事列席了公司第九届董事会第二十四次会议，并依据有
关法律法规及公司章程的规定，对该次董事会审议程序进行了监
督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和公
司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律
法规和公司章程的规定的情形。


    特此公告。




                                     重庆钢铁股份有限公司监事会
                                                  2023 年 3 月 31 日




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