证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2023-006




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


         第九届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十
四次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司以现场会议的方式召开，会议
通知已于 2023 年 3 月 16 日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董
事长召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司部分
监事和全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序
符合有关法律法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     会议听取了公司总裁工作报告、独立董事履职报告和董事会审
计委员会履职报告。本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于 2022 年计提资产减值准备及资产处置的议案
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
     （二）2022 年度财务决算报告
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）2022 年年度报告（全文及摘要）
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （四）2022 年度利润分配方案
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
度母公司实现净利润为-10.38 亿元，截至 2022 年年末母公司未分配
利润为-76.51 亿元。由于公司 2022 年年末未分配利润为负值，建议
公司 2022 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    （五）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业
务的风险评估报告
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    （六）2022 年度董事会报告
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）2022 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    （八）2022 年环境、社会及管治报告
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    （十）关于 2023 年对外捐赠的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）关于 2023 年度计划的议案
    2023 年度，公司计划实现铁产量 930 万吨、钢产量 1100 万吨、


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材产量 1060 万吨，营业收入 416 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）关于政府征收公司部分闲置房屋的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）关于选举林长春先生为第九届董事会董事的议案
    选举林长春先生为公司第九届董事会董事，任期同第九届董事
会。林长春先生简历如下：
    林长春先生，1976 年 8 月生，会计师，现任宝武集团中南钢铁
有限公司副总裁兼经营财务部部长、总法律顾问。林先生曾任宝钢
化工董事会秘书兼欧冶化工运营中心总经理，宝化国际执行董事，
欧冶化工宝董事长；宝武炭材董事会秘书兼欧冶化工运营中心总经
理，宝化国际执行董事，欧冶化工宝董事长；上海宝钢不锈钢有限
公司副总经理、宝钢特钢有限公司、宝钢不锈钢有限公司副总经
理、上海宝地上实产城发展有限公司财务总监；宝武物流资产有限
公司副总经理；宝武集团鄂城钢铁有限公司高级副总裁。林先生
1998 年毕业于武汉大学管理学院理财学专业，获管理学学士学位。
    林长春先生未持有公司股票，与公司实际控制人中国宝武钢铁
集团有限公司及其附属公司宝武集团中南钢铁有限公司存在关联关
系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不
存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通


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报批评。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）关于调整董事会战略委员会成员的议案
    董事会战略委员会成员调整为：谢志雄（战略委员会主席）、
宋德安、林长春（候选董事）、孟文旺、邹安、周平。
    其中林长春先生的任职须待公司股东大会选举其为第九届董事
会董事后生效。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第（二）（三）（四）（六）（十一）（十三）项议案及
《2022 年度独立董事履职报告》提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                   重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 31 日




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