证券代码：601006           证券简称：大秦铁路        公告编号：临 2019-035



                   大秦铁路股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况

    大秦铁路股份有限公司监事会，于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件的方式向

全体监事发出召开第五届监事会第十二次会议的通知和材料。会议于 2019 年 10

月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7

名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

       二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

       1.关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议案。

       表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       2.关于执行新会计准则的议案。

       表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、监事会发表意见情况

       （一）公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《年

报准则》的要求，对公司 2019 年第三季度报告进行全面审核后，发表意见如下：

       1．公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》及公司内部管理制度的有关规定；

       2．公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状

况；

       3．参与公司 2019 年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无

损害公司和投资者利益的行为。
       （二）公司监事会对公司本次执行新会计准则进行全面审核后，发表意见如

下：

       1.本次执行新会计准则是根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则

第 14 号—收入（修订）》进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

       2.本次执行新会计准则符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损

害公司及中小股东权益。

    特此公告。



                                         大秦铁路股份有限公司监事会

                                              2019 年 10 月 30 日