证券代码：601006        证券简称：大秦铁路        公告编号：临 2019-039



                大秦铁路股份有限公司
          第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    大秦铁路股份有限公司监事会，于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件的方式向全

体监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知和材料。会议于 2019 年 12

月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7

名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    关于与中国国家铁路集团有限公司继续签署《综合服务框架协议》的议案。

    表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、监事会发表意见情况

    公司监事会对《综合服务框架协议》进行全面审核后，发表意见如下：

    公司与中国国家铁路集团有限公司继续签署《综合服务框架协议》，协议条

款公平、合理，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法权益，

审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等有关法律和公司章程

规定。

    特此公告。



                                        大秦铁路股份有限公司监事会

                                             2019 年 12 月 10 日