证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2020-022
大秦铁路股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广
场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 595
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,522,799,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.2333
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合
《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公
司董事长程先东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人,独立董事李孟刚、陈磊因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人,监事刘兴武、宋建中因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,484,522,790 99.6943 7,002,701 0.0559 31,273,955 0.2498
2、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,484,028,790 99.6903 7,215,601 0.0576 31,555,055 0.2521
3、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,484,330,476 99.6928 7,418,701 0.0592 31,050,269 0.2480
4、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,489,903,779 99.7373 3,835,601 0.0306 29,060,066 0.2321
5、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,484,536,290 99.6944 7,001,601 0.0559 31,261,555 0.2497
6、 议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,438,253,804 99.3248 50,551,214 0.4036 33,994,428 0.2716
7、 议案名称：关于续聘年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,454,382,400 99.4536 38,107,594 0.3043 30,309,452 0.2421
8、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,308,460,027 98.2884 182,753,853 1.4593 31,585,566 0.2523
9、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）
9.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,531,008 91.8770 242,010,487 7.2226 30,164,415 0.9004
9.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,219,417 91.8677 242,281,787 7.2307 30,204,706 0.9016
9.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,434,317 91.8742 241,953,087 7.2209 30,318,506 0.9049
9.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,559,317 91.8779 241,828,087 7.2172 30,318,506 0.9049
9.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,544,817 91.8774 241,808,187 7.2166 30,352,906 0.9060
9.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,544,817 91.8774 241,806,587 7.2165 30,354,506 0.9061
9.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,390,117 91.8728 241,961,287 7.2212 30,354,506 0.9060
9.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,401,717 91.8732 241,949,687 7.2208 30,354,506 0.9060
9.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,398,017 91.8731 241,953,387 7.2209 30,354,506 0.9060
9.10 议案名称：转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,243,217 91.8684 241,956,387 7.2210 30,506,306 0.9106
9.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,550,757 91.8776 241,799,687 7.2163 30,355,466 0.9061
9.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,550,757 91.8776 241,799,687 7.2163 30,355,466 0.9061
9.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,554,057 91.8777 241,796,387 7.2162 30,355,466 0.9061
9.14 议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,513,257 91.8765 241,797,187 7.2163 30,395,466 0.9072
9.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,684,257 91.8816 241,578,187 7.2097 30,443,466 0.9087
9.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,413,157 91.8735 241,837,287 7.2175 30,455,466 0.9090
9.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,077,981,757 91.8606 242,509,387 7.2375 30,214,766 0.9019
9.18 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,465,717 91.8751 241,648,687 7.2118 30,591,506 0.9131
9.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,457,217 91.8748 241,634,187 7.2114 30,614,506 0.9138
9.20 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,345,917 91.8715 241,659,087 7.2121 30,700,906 0.9164
9.21 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,078,197,017 91.8671 241,962,787 7.2212 30,546,106 0.9117
10、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,958,826,152 88.3045 242,547,627 7.2387 149,332,131 4.4568
11、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太
原局集团有限公司国有授权经营土地使用权涉及关联交易暨签署附生效条件的
《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,958,517,552 88.2953 242,947,227 7.2506 149,241,131 4.4541
12、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太
原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司 51%股权涉及关
联交易暨签署附生效条件的《股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,017,572,026 90.0577 183,829,453 5.4862 149,304,431 4.4561
13、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,958,702,052 88.3008 242,632,627 7.2412 149,371,231 4.4580
14、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,193,321,232 97.3689 178,471,097 1.4251 151,007,117 1.2060
15、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,017,966,696 90.0695 182,546,083 5.4479 150,193,131 4.4826
16、议案名称：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,206,687,628 97.4757 166,767,887 1.3317 149,343,931 1.1926
17、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,189,990,162 97.3423 182,720,053 1.4590 150,089,231 1.1987
18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,189,760,402 97.3405 183,515,913 1.4654 149,523,131 1.1941
(二) 累积投票议案表决情况
19、关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
19.01 董事候选人程先东 12,058,681,449 96.2938 是
19.02 董事候选人毕守锋 12,056,688,218 96.2778 是
19.03 董事候选人韩洪臣 12,156,725,817 97.0767 是
19.04 董事候选人田惠民 12,059,362,079 96.2992 是
19.05 董事候选人张利荣 12,059,331,069 96.2990 是
19.06 董事候选人杨文胜 12,056,664,930 96.2777 是
20、关于董事会换届选举独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
20.01 独立董事候选人李孟刚 12,099,201,878 96.6173 是
20.02 独立董事候选人杨万东 12,099,315,966 96.6183 是
20.03 独立董事候选人昝志宏 12,098,504,171 96.6118 是
20.04 独立董事候选人陈磊 12,098,606,055 96.6126 是
21、关于监事会换届的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
21.01 监事候选人郑继荣 11,968,222,694 95.5714 是
21.02 监事候选人张永青 11,967,898,207 95.5688 是
21.03 监事候选人杨杰 11,967,984,006 95.5695 是
21.04 监事候选人谷天野 11,968,137,702 95.5707 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于大秦铁路股份有限 3,317,810,243 99.0182 3,835,601 0.1144 29,060,066 0.8674
公司 2019 年度利润分配
方案的议案
6 关于续聘年度财务报告 3,266,160,268 97.4767 50,551,214 1.5086 33,994,428 1.0147
审计机构的议案
7 关于续聘年度内部控制 3,282,288,864 97.9581 38,107,594 1.1373 30,309,452 0.9046
审计机构的议案
9.01 发行证券的种类 3,078,531,008 91.8770 242,010,487 7.2226 30,164,415 0.9004
9.02 发行规模 3,078,219,417 91.8677 242,281,787 7.2307 30,204,706 0.9016
9.03 票面金额和发行价格 3,078,434,317 91.8742 241,953,087 7.2209 30,318,506 0.9049
9.04 债券期限 3,078,559,317 91.8779 241,828,087 7.2172 30,318,506 0.9049
9.05 债券利率 3,078,544,817 91.8774 241,808,187 7.2166 30,352,906 0.9060
9.06 还本付息的期限和方式 3,078,544,817 91.8774 241,806,587 7.2165 30,354,506 0.9061
9.07 转股期限 3,078,390,117 91.8728 241,961,287 7.2212 30,354,506 0.9060
9.08 转股价格的确定及其调 3,078,401,717 91.8732 241,949,687 7.2208 30,354,506 0.9060
整
9.09 转股价格向下修正条款 3,078,398,017 91.8731 241,953,387 7.2209 30,354,506 0.9060
9.10 转股股数确定方式及转 3,078,243,217 91.8684 241,956,387 7.2210 30,506,306 0.9106
股时不足一股金额的处
理方法
9.11 赎回条款 3,078,550,757 91.8776 241,799,687 7.2163 30,355,466 0.9061
9.12 回售条款 3,078,550,757 91.8776 241,799,687 7.2163 30,355,466 0.9061
9.13 转股年度有关股利的归 3,078,554,057 91.8777 241,796,387 7.2162 30,355,466 0.9061
属
9.14 发行方式和发行对象 3,078,513,257 91.8765 241,797,187 7.2163 30,395,466 0.9072
9.15 向原股东配售的安排 3,078,684,257 91.8816 241,578,187 7.2097 30,443,466 0.9087
9.16 债券持有人及债券持有 3,078,413,157 91.8735 241,837,287 7.2175 30,455,466 0.9090
人会议有关条款
9.17 本次募集资金用途 3,077,981,757 91.8606 242,509,387 7.2375 30,214,766 0.9019
9.18 评级事项 3,078,465,717 91.8751 241,648,687 7.2118 30,591,506 0.9131
9.19 担保事项 3,078,457,217 91.8748 241,634,187 7.2114 30,614,506 0.9138
9.20 募集资金存管 3,078,345,917 91.8715 241,659,087 7.2121 30,700,906 0.9164
9.21 本次发行可转换公司债 3,078,197,017 91.8671 241,962,787 7.2212 30,546,106 0.9117
券方案的有效期
10 关于公司公开发行可转 2,958,826,152 88.3045 242,547,627 7.2387 149,332,131 4.4568
换公司债券预案的议案
11 关于公司公开发行可转 2,958,517,552 88.2953 242,947,227 7.2506 149,241,131 4.4541
换公司债券募集资金用
于收购中国铁路太原局
集团有限公司国有授权
经营土地使用权涉及关
联交易暨签署附生效条
件的《国有授权经营土
地使用权转让协议》的
议案
12 关于公司公开发行可转 3,017,572,026 90.0577 183,829,453 5.4862 149,304,431 4.4561
换公司债券募集资金用
于收购中国铁路太原局
集团有限公司持有的太
原铁路枢纽西南环线有
限责任公司 51%股权涉
及关联交易暨签署附生
效条件的《股权转让协
议》的议案
14 关于无需编制前次募集 3,021,227,696 90.1669 178,471,097 5.3263 151,007,117 4.5068
资金使用情况报告的议
案
15 关于公司公开发行可转 3,017,966,696 90.0695 182,546,083 5.4479 150,193,131 4.4826
换公司债券摊薄即期回
报及填补措施的议案
16 关于公司未来三年 3,034,594,092 90.5658 166,767,887 4.9770 149,343,931 4.4572
（2020 年-2022 年）股
东分红回报规划的议案
19.01 董事候选人程先东 2,886,587,913 86.1486
19.02 董事候选人毕守锋 2,884,594,682 86.0891
19.03 董事候选人韩洪臣 2,984,632,281 89.0747
19.04 董事候选人田惠民 2,887,268,543 86.1689
19.05 董事候选人张利荣 2,887,237,533 86.1680
19.06 董事候选人杨文胜 2,884,571,394 86.0884
20.01 独立董事候选人李孟刚 2,927,108,342 87.3579
20.02 独立董事候选人杨万东 2,927,222,430 87.3613
20.03 独立董事候选人昝志宏 2,926,410,635 87.3371
20.04 独立董事候选人陈磊 2,926,512,519 87.3401
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案九、十九、二十、二十一涉及逐项表决，项下的每个子
议案均获表决通过。
本次会议审议的议案八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、
十七、十八为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次会议审议的议案九、十、十一、十二、十三、十五涉及关联交易，关联
股东、控股股东中国铁路太原局集团有限公司持有的 9,172,093,536 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所
律师：张燮峰、田学斌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大秦铁路股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
