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公司公告

大秦铁路:2019年年度股东大会决议公告2020-05-21  

						证券代码:601006            证券简称:大秦铁路     公告编号:2020-022


                       大秦铁路股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点:山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广

   场


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           595


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 12,522,799,446


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   84.2333




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


本次现场会议采取分别审议,集中表决的方式对各项议案进行审议,符合
《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公
司董事长程先东先生主持。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 9 人,独立董事李孟刚、陈磊因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 7 人,出席 5 人,监事刘兴武、宋建中因工作原因未能出席;
3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议;其他高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类               同意                      反对                        弃权

  型          票数          比例(%)   票数      比例(%)         票数          比例(%)

 A股     12,484,522,790 99.6943 7,002,701              0.0559     31,273,955        0.2498



2、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类               同意                       反对                         弃权

  型          票数          比例(%)   票数          比例(%)       票数          比例(%)

 A股     12,484,028,790 99.6903 7,215,601                0.0576 31,555,055           0.2521



3、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算
   报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类              同意                      反对                      弃权

  型         票数          比例(%)   票数      比例(%)       票数          比例(%)

 A股     12,484,330,476 99.6928 7,418,701            0.0592    31,050,269       0.2480



4、 议案名称:关于大秦铁路股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类              同意                      反对                       弃权

  型         票数          比例(%)   票数      比例(%)        票数          比例(%)

 A股     12,489,903,779 99.7373 3,835,601             0.0306    29,060,066       0.2321



5、 议案名称:关于大秦铁路股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类              同意                      反对                       弃权

  型         票数          比例(%)   票数      比例(%)        票数          比例(%)

 A股     12,484,536,290 99.6944 7,001,601             0.0559    31,261,555       0.2497



6、 议案名称:关于续聘年度财务报告审计机构的议案

   审议结果:通过
表决情况:

股东                同意                        反对                      弃权

类型         票数           比例(%)   票数          比例(%)    票数          比例(%)

A股    12,438,253,804 99.3248 50,551,214                0.4036 33,994,428         0.2716



7、 议案名称:关于续聘年度内部控制审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                        反对                      弃权

类型         票数           比例(%)   票数          比例(%)    票数          比例(%)

A股    12,454,382,400 99.4536 38,107,594                0.3043 30,309,452         0.2421



8、 议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                        反对                       弃权

类型         票数          比例(%)    票数          比例(%)     票数          比例(%)

A股    12,308,460,027 98.2884 182,753,853                 1.4593 31,585,566          0.2523


9、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项表决)


9.01 议案名称:发行证券的种类

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                       反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)     票数       比例(%)

A股    3,078,531,008 91.8770 242,010,487             7.2226 30,164,415      0.9004



9.02 议案名称:发行规模

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                      弃权

类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)       票数          比例(%)

A股    3,078,219,417 91.8677 242,281,787              7.2307   30,204,706       0.9016



9.03 议案名称:票面金额和发行价格

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                      弃权

类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)       票数          比例(%)

A股    3,078,434,317 91.8742 241,953,087              7.2209   30,318,506       0.9049



9.04 议案名称:债券期限

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                      弃权

类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)       票数          比例(%)

A股    3,078,559,317 91.8779 241,828,087              7.2172   30,318,506       0.9049
9.05 议案名称:债券利率

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                    弃权

类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)     票数          比例(%)

A股    3,078,544,817 91.8774 241,808,187             7.2166 30,352,906        0.9060



9.06 议案名称:还本付息的期限和方式

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                    弃权

类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)     票数          比例(%)

A股    3,078,544,817 91.8774 241,806,587             7.2165 30,354,506        0.9061



9.07 议案名称:转股期限

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                    弃权

类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)     票数          比例(%)

A股    3,078,390,117 91.8728 241,961,287             7.2212 30,354,506        0.9060



9.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

   审议结果:通过
表决情况:

股东                同意                      反对                      弃权

类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数           比例(%)

A股    3,078,401,717 91.8732 241,949,687             7.2208   30,354,506         0.9060



9.09 议案名称:转股价格向下修正条款

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                      弃权

类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数           比例(%)

A股    3,078,398,017 91.8731 241,953,387             7.2209   30,354,506         0.9060



9.10 议案名称:转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                      弃权

类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数           比例(%)

A股    3,078,243,217 91.8684 241,956,387             7.2210   30,506,306         0.9106



9.11 议案名称:赎回条款

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                     弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)     票数           比例(%)

A股    3,078,550,757 91.8776 241,799,687               7.2163 30,355,466           0.9061



9.12 议案名称:回售条款

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                         弃权

类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)     票数           比例(%)

A股    3,078,550,757 91.8776 241,799,687               7.2163 30,355,466           0.9061



9.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                         弃权

类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)      票数           比例(%)

A股    3,078,554,057 91.8777 241,796,387               7.2162     30,355,466        0.9061



9.14 议案名称:发行方式和发行对象

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                        弃权

类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)     票数           比例(%)

A股    3,078,513,257 91.8765 241,797,187              7.2163     30,395,466        0.9072
9.15 议案名称:向原股东配售的安排

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                       弃权

类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)    票数          比例(%)

A股    3,078,684,257 91.8816 241,578,187                7.2097 30,443,466        0.9087



9.16 议案名称:债券持有人及债券持有人会议有关条款

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                       弃权

类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)    票数          比例(%)

A股    3,078,413,157 91.8735 241,837,287                7.2175 30,455,466        0.9090



9.17 议案名称:本次募集资金用途

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                      弃权

类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)       票数          比例(%)

A股    3,077,981,757 91.8606 242,509,387               7.2375 30,214,766        0.9019



9.18 议案名称:评级事项

   审议结果:通过
表决情况:

股东                同意                      反对                        弃权

类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)     票数          比例(%)

A股    3,078,465,717 91.8751 241,648,687              7.2118     30,591,506       0.9131



9.19 议案名称:担保事项

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                        弃权

类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)     票数          比例(%)

A股    3,078,457,217 91.8748 241,634,187               7.2114 30,614,506          0.9138



9.20 议案名称:募集资金存管

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                      反对                        弃权

类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)     票数          比例(%)

A股    3,078,345,917 91.8715 241,659,087               7.2121 30,700,906          0.9164



9.21 议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                        反对                       弃权

类型         票数           比例(%)   票数          比例(%)     票数          比例(%)

A股    3,078,197,017 91.8671 241,962,787                 7.2212 30,546,106         0.9117



10、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                       反对                        弃权

类型         票数          比例(%)    票数          比例(%)     票数           比例(%)

A股    2,958,826,152 88.3045 242,547,627                7.2387    149,332,131         4.4568



11、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太

原局集团有限公司国有授权经营土地使用权涉及关联交易暨签署附生效条件的

《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                       反对                        弃权

类型         票数          比例(%)    票数          比例(%)     票数           比例(%)

A股    2,958,517,552 88.2953 242,947,227                7.2506    149,241,131       4.4541




12、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太

原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司 51%股权涉及关

联交易暨签署附生效条件的《股权转让协议》的议案
       审议结果:通过

 表决情况:

 股东                同意                      反对                         弃权

 类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)      票数          比例(%)

  A股     3,017,572,026 90.0577 183,829,453             5.4862    149,304,431       4.4561



 13、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

 的议案

       审议结果:通过

 表决情况:

 股东                同意                      反对                         弃权

 类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)      票数          比例(%)

  A股     2,958,702,052 88.3008 242,632,627             7.2412    149,371,231       4.4580



 14、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

       审议结果:通过

 表决情况:

股东                 同意                      反对                         弃权

类型          票数          比例(%)   票数          比例(%)      票数          比例(%)

A股      12,193,321,232 97.3689 178,471,097             1.4251    151,007,117       1.2060



 15、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议

 案

       审议结果:通过
 表决情况:

 股东                同意                      反对                         弃权

 类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)      票数          比例(%)

  A股     3,017,966,696 90.0695 182,546,083             5.4479    150,193,131       4.4826



 16、议案名称:关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划的议案

       审议结果:通过

 表决情况:

股东                 同意                      反对                         弃权

类型          票数          比例(%)   票数          比例(%)      票数          比例(%)

A股      12,206,687,628 97.4757 166,767,887             1.3317    149,343,931       1.1926




 17、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

       审议结果:通过

 表决情况:

股东                 同意                      反对                         弃权

类型          票数          比例(%)   票数          比例(%)      票数          比例(%)

A股      12,189,990,162 97.3423 182,720,053             1.4590    150,089,231       1.1987



 18、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司

 债券相关事宜的议案

       审议结果:通过

 表决情况:
股东                同意                       反对                           弃权

类型         票数          比例(%)    票数          比例(%)        票数          比例(%)

A股      12,189,760,402 97.3405 183,515,913            1.4654     149,523,131         1.1941



 (二)     累积投票议案表决情况


 19、关于董事会换届选举非独立董事的议案

 议案序号    议案名称              得票数             得票数占出席 是否当选
                                                      会议有效表决
                                                      权的比例(%)
 19.01       董事候选人程先东      12,058,681,449           96.2938     是
 19.02       董事候选人毕守锋      12,056,688,218           96.2778     是
 19.03       董事候选人韩洪臣      12,156,725,817           97.0767     是
 19.04       董事候选人田惠民      12,059,362,079           96.2992     是
 19.05       董事候选人张利荣      12,059,331,069           96.2990     是
 19.06       董事候选人杨文胜      12,056,664,930           96.2777     是



 20、关于董事会换届选举独立董事的议案

 议 案 序 议案名称                 得票数             得票数占出席 是否当选
 号                                                   会议有效表决
                                                      权的比例(%)
 20.01      独立董事候选人李孟刚   12,099,201,878            96.6173    是
 20.02      独立董事候选人杨万东   12,099,315,966            96.6183    是
 20.03      独立董事候选人昝志宏   12,098,504,171            96.6118    是
 20.04      独立董事候选人陈磊     12,098,606,055            96.6126    是



 21、关于监事会换届的议案

 议案序号    议案名称              得票数             得票数占出席 是否当选
                                                      会议有效表决
                                                      权的比例(%)
 21.01       监事候选人郑继荣      11,968,222,694           95.5714     是
 21.02       监事候选人张永青      11,967,898,207           95.5688     是
 21.03       监事候选人杨杰        11,967,984,006           95.5695     是
      21.04         监事候选人谷天野       11,968,137,702                 95.5707       是



      (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

    议案           议案名称                     同意                   反对                          弃权
    序号                                 票数          比例        票数        比例           票数          比例
                                                       (%)                   (%)                        (%)
4            关于大秦铁路股份有限      3,317,810,243   99.0182     3,835,601   0.1144        29,060,066      0.8674

             公司 2019 年度利润分配
             方案的议案
6            关于续聘年度财务报告      3,266,160,268   97.4767   50,551,214    1.5086        33,994,428      1.0147

             审计机构的议案
7            关于续聘年度内部控制      3,282,288,864   97.9581   38,107,594    1.1373        30,309,452      0.9046

             审计机构的议案
9.01         发行证券的种类            3,078,531,008   91.8770   242,010,487   7.2226        30,164,415      0.9004

9.02         发行规模                  3,078,219,417   91.8677   242,281,787   7.2307        30,204,706      0.9016

9.03         票面金额和发行价格        3,078,434,317   91.8742   241,953,087   7.2209        30,318,506      0.9049

9.04         债券期限                  3,078,559,317   91.8779   241,828,087   7.2172        30,318,506      0.9049

9.05         债券利率                  3,078,544,817   91.8774   241,808,187   7.2166        30,352,906      0.9060

9.06         还本付息的期限和方式      3,078,544,817   91.8774   241,806,587   7.2165        30,354,506      0.9061

9.07         转股期限                  3,078,390,117   91.8728   241,961,287   7.2212        30,354,506      0.9060

9.08         转股价格的确定及其调      3,078,401,717   91.8732   241,949,687   7.2208        30,354,506      0.9060

             整
9.09         转股价格向下修正条款      3,078,398,017   91.8731   241,953,387   7.2209        30,354,506      0.9060

9.10         转股股数确定方式及转      3,078,243,217   91.8684   241,956,387   7.2210        30,506,306      0.9106

             股时不足一股金额的处
             理方法
9.11         赎回条款                  3,078,550,757   91.8776   241,799,687   7.2163        30,355,466      0.9061

9.12         回售条款                  3,078,550,757   91.8776   241,799,687   7.2163        30,355,466      0.9061

9.13         转股年度有关股利的归      3,078,554,057   91.8777   241,796,387   7.2162        30,355,466      0.9061

             属
9.14         发行方式和发行对象        3,078,513,257   91.8765   241,797,187   7.2163        30,395,466      0.9072

9.15         向原股东配售的安排        3,078,684,257   91.8816   241,578,187   7.2097        30,443,466      0.9087

9.16         债券持有人及债券持有      3,078,413,157   91.8735   241,837,287   7.2175        30,455,466      0.9090

             人会议有关条款
9.17         本次募集资金用途          3,077,981,757   91.8606   242,509,387   7.2375        30,214,766      0.9019

9.18         评级事项                  3,078,465,717   91.8751   241,648,687   7.2118        30,591,506      0.9131

9.19         担保事项                  3,078,457,217   91.8748   241,634,187   7.2114        30,614,506      0.9138

9.20         募集资金存管              3,078,345,917   91.8715   241,659,087   7.2121        30,700,906      0.9164

9.21         本次发行可转换公司债      3,078,197,017   91.8671   241,962,787   7.2212        30,546,106      0.9117

             券方案的有效期
10           关于公司公开发行可转      2,958,826,152   88.3045   242,547,627   7.2387    149,332,131         4.4568
            换公司债券预案的议案
11          关于公司公开发行可转    2,958,517,552   88.2953   242,947,227   7.2506   149,241,131   4.4541

            换公司债券募集资金用
            于收购中国铁路太原局
            集团有限公司国有授权
            经营土地使用权涉及关
            联交易暨签署附生效条
            件的《国有授权经营土
            地使用权转让协议》的
            议案
12          关于公司公开发行可转    3,017,572,026   90.0577   183,829,453   5.4862   149,304,431   4.4561

            换公司债券募集资金用
            于收购中国铁路太原局
            集团有限公司持有的太
            原铁路枢纽西南环线有
            限责任公司 51%股权涉
            及关联交易暨签署附生
            效条件的《股权转让协
            议》的议案
14          关于无需编制前次募集    3,021,227,696   90.1669   178,471,097   5.3263   151,007,117   4.5068

            资金使用情况报告的议
            案
15          关于公司公开发行可转    3,017,966,696   90.0695   182,546,083   5.4479   150,193,131   4.4826

            换公司债券摊薄即期回
            报及填补措施的议案
16          关于公司未来三年        3,034,594,092   90.5658   166,767,887   4.9770   149,343,931   4.4572

            (2020 年-2022 年)股
            东分红回报规划的议案
19.01       董事候选人程先东        2,886,587,913   86.1486

19.02       董事候选人毕守锋        2,884,594,682   86.0891

19.03       董事候选人韩洪臣        2,984,632,281   89.0747

19.04       董事候选人田惠民        2,887,268,543   86.1689

19.05       董事候选人张利荣        2,887,237,533   86.1680

19.06       董事候选人杨文胜        2,884,571,394   86.0884

20.01       独立董事候选人李孟刚    2,927,108,342   87.3579

20.02       独立董事候选人杨万东    2,927,222,430   87.3613

20.03       独立董事候选人昝志宏    2,926,410,635   87.3371

20.04       独立董事候选人陈磊      2,926,512,519   87.3401




     (四)      关于议案表决的有关情况说明


            本次会议审议的议案九、十九、二十、二十一涉及逐项表决,项下的每个子
议案均获表决通过。
    本次会议审议的议案八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、
十七、十八为特别决议议案,均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    本次会议审议的议案九、十、十一、十二、十三、十五涉及关联交易,关联
股东、控股股东中国铁路太原局集团有限公司持有的 9,172,093,536 股回避表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市众鑫律师事务所
律师:张燮峰、田学斌
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。

                                                   大秦铁路股份有限公司
                                                       2020 年 5 月 21 日