股票代码：601006           股票简称：大秦铁路        公告编号：【临2021-030】
债券代码：113044          债券简称：大秦转债




                        大秦铁路股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大秦铁路股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2021 年 5 月 25 日在太原
太铁广场召开，会议通知于 2021 年 5 月 19 日以书面和电子邮件形式送达各位董
事及监事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章
程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议由董事长程先东先生主持。公
司监事及高级管理人员列席会议。

    大秦铁路股份有限公司第六届董事会第五次会议通过以下议案：


    议案一、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案：会议选举王道阔先生担

任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    议案二、关于调整董事会战略委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限公
司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则》有关规定，公司董事
长程先东先生提名王道阔先生、郝生跃先生担任第六届董事会战略委员会委员。调
整后，公司第六届董事会战略委员会由程先东先生、王道阔先生、韩洪臣先生、杨
文胜先生、郝生跃先生组成；程先东先生担任董事会战略委员会主任。

    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                         1
    议案三、关于调整董事会提名委员会委员及主任的议案：根据《大秦铁路股份
有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则》有关规定，公
司董事长程先东先生提名郝生跃先生、王道阔先生担任第六届董事会提名委员会委
员；提名郝生跃先生任董事会提名委员会主任。调整后，公司第六届董事会提名委
员会由郝生跃先生、王道阔先生、杨万东先生组成；郝生跃先生担任董事会提名委
员会主任。
   表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。

                                    大秦铁路股份有限公司

                                           董   事   会

                                         2021 年 5 月 26 日




                                     2