股票代码：601006          股票简称：大秦铁路         公告编号：【临2021-043】
债券代码：113044          债券简称：大秦转债




                      大秦铁路股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大秦铁路股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 14 日以书面和电子邮件形式送达各位董
事。应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》
有关规定。

    大秦铁路股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过以下议案：

    议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案：
会议审议通过了《大秦铁路股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

    报告内容详见上海证券交易所网站。

    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    议案二、关于公司募集资金 2021 年上半年存放与使用情况专项报告的议案：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《大秦铁路股份有限公司募
集资金管理办法》等相关法律法规，2021 年上半年，公司出具了《募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

    报告内容详见上海证券交易所网站。

    表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    议案三、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案：根据
中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，公司出具了《中
国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

    财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》等有关规定
经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来
安全隐患的事项。
    报告内容详见上海证券交易所网站。
    独立董事就此事项发表了独立意见。内容详见上海证券交易所网站。

    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                      大秦铁路股份有限公司

                                           董   事   会
                                         2021 年 8 月 27 日