大秦铁路股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会



        会议资料




       董事会办公室

     二〇二一年十二月
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                   大秦铁路股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2021 年 12 月 21 日 14:30

                 为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14:20

现场会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

主 持 人：副董事长王道阔先生

记 录 人：董事会秘书张利荣女士

会议议程：

    一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；

    二、宣布会议正式开始；

    三、审议议案：
    四、现场投票表决；
    五、统计现场表决结果；
    六、宣读现场投票表决结果；
    七、公布网络投票结果和最终表决结果；
    八、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会律师见证法律意见书》。


    现场参会人员需严格遵守山西省及太原市有关疫情防控的相关规定。具体请致电
0351-2620620。
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       大秦铁路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议材料
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 （议案一）



  关于选举包楚雄先生为公司第六届董事会董事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于程先东先生已辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共
和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太
原局集团有限公司提名包楚雄先生为公司第六届董事会董事候选人。
    包楚雄先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有
关规定，具备担任董事的任职资格。
    包楚雄先生简历附后



    以上议案，现提请大会予以审议。




                                         大秦铁路股份有限公司
                                                 董 事      会
                                            2021 年 12 月 21 日
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    附件



                               包楚雄先生简历



     1964 年 5 月出生，男，中国国籍，大学本科学历，工程硕士学位。现任中国铁
路太原局集团有限公司党委书记、董事长。



1981.08-1997.04   武汉、郑州铁路局武汉分局武昌工务段领工员、团委书记、线路科
科长、副段长
1997.04-1999.03   郑州铁路局武汉分局广水工务段段长
1999.03-2005.03   郑州铁路局武汉分局工务分处副分处长、分处长
2005.03-2006.12   武汉铁路局工务处处长
2006.12-2009.09   武汉铁路局副局长
2009.09-2010.05   哈尔滨铁路局常务副局长
2010.05-2013.10   青藏铁路公司总经理、党委副书记
2013.12-2017.09   武汉铁路局副局长
2017.09-2017.11   中国铁路南宁局集团有限公司总经理、党委副书记
2017.11-2020.03   中国铁路南宁局集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理
2020.03-2020.08   中国铁路南宁局集团有限公司党委副书记、董事、总经理
2020.08-2021.09   中国铁路武汉局集团有限公司董事、总经理、党委副书记

2021.09-          中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长