股票代码：601006          股票简称：大秦铁路         公告编号：【临2022-005】
债券代码：113044          债券简称：大秦转债




                      大秦铁路股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 22 日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 16 日以书面和电子邮件形式送达各位董
事及监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董
事会议事规则》的有关规定。

    大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过以下议案：

    议案一、关于优化调整公司内部管理机构的议案：为进一步推动公司内设机
构职能优化、协同高效，更好适应公司发展需要，根据经营实际，对公司内部管
理机构进行优化调整。将安全技术部与基础装备部合并设置为安全技术设备部。
主要负责公司安全监管、科技管理工作；负责公司机务、车辆、供电、工务、电
务装备配置等，对公司基础装备技术管理、设备运行、安全生产等情况进行分析
和管理；设立运营开发部，主要负责公司投资项目的调研、论证、实施及后续管
理等工作。
    本次优化调整后，公司内部管理机构为：总经理工作部、人力资源部、计划
财务部、运输营销部、安全技术设备部和运营开发部。
    表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    议案二、关于修订《大秦铁路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理办法》的议案：为进一步完善公司治理制度，规范对
董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动行为的管理，依照新修订的《中
华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及上海证券交易所《上市公
司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关规定，对《大秦铁路股份有限
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行相应对
照修订。内容详见 2022 年 3 月 23 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股
份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 2022
年修订）。
    表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                    大秦铁路股份有限公司

                                          董   事   会
                                        2022 年 3 月 23 日