股票代码：601006           股票简称：大秦铁路        公告编号：【临2022-032】
债券代码：113044          债券简称：大秦转债




                        大秦铁路股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 18 日以书面和电子邮件形式送达各位董事
及监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。
    大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过以下议案：
    议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度
报告的内容与格式>》（2021 年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022
年半年度报告披露工作的通知》等规定的要求，公司编制了《大秦铁路股份有限公
司 2022 年半年度报告及摘要》。

    表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    内容详见 2022 年 8 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限

公司 2022 年半年度报告及摘要》。
    议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况
专项报告》的议案

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司就公开发行可转换公司债券募集资

金事项出具了《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


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    公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

    表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    内容详见 2022 年 8 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限

公司关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
    议案三、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案
    根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，公司对财
务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《中国铁路财务有限责任
公司风险评估报告》。财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》
等有关规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放
资金带来安全隐患的事项。

    公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

    表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    内容详见 2022 年 8 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限

责任公司风险评估报告》。
    议案四、关于修订《大秦铁路股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
    为进一步规范公司投资者关系管理，完善公司治理，根据中国证监会《上市公
司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规则，对《大秦铁路股份有限公司投资者关系管理办法》进行全面
修订。

    表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    内容详见 2022 年 8 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限

公司投资者关系管理办法》（2022 年修订）。


    特此公告。


                                     大秦铁路股份有限公司

                                            董   事   会

                                          2022 年 8 月 30 日



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