股票代码：601006           股票简称：大秦铁路        公告编号：【临2022-042】
债券代码：113044          债券简称：大秦转债




                        大秦铁路股份有限公司
                第六届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 2 日以书面和电子邮件形式送达各位董事
及监事，应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。

    经认真审议，会议通过以下议案：

    议案一、关于与中国国家铁路集团有限公司继续签署《综合服务框架协议》的
议案
    2019 年 12 月 26 日，公司与中国国家铁路集团有限公司签署《综合服务框架协
议》履行期三年，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。鉴于《框架协议》
履行期届满，根据上海证券交易所相关要求，公司拟与国铁集团继续签署《综合服
务框架协议》。拟续签的《框架协议》履行期三年，自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年
12 月 31 日。
    由于国铁集团为公司实际控制人，本次协议签署事项构成关联交易。公司独立
董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。
公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）亦对本事项出具了书面审核意见。
    为高效、有序完成本次《框架协议》相关工作，授权总经理签署与本次《框架
协议》有关的协议、合同和文件等。



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    王道阔先生为关联董事，回避表决。

    表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见 2022 年 12 月 9 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司日常关联交易公告》。

    本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    议案二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

    会议决议于 2022 年 12 月 28 日通过现场表决和网络投票表决相结合的方式召开

2022 年第一次临时股东大会。

    表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    内容详见 2022 年 12 月 9 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限

公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                    大秦铁路股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2022 年 12 月 9 日




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