大秦铁路股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会



        会议资料




       董事会办公室

      二〇二三年二月
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                   大秦铁路股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2023 年 2 月 9 日 14:30

               为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14:20

现场会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

主 持 人：副董事长王道阔先生

记 录 人：董事会秘书张利荣女士

会议议程：

    一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；

    二、宣布会议正式开始；

    三、审议议案：
    四、现场投票表决；
    五、统计现场表决结果；
    六、宣读现场投票表决结果；
    七、公布网络投票结果和最终表决结果；
    八、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会律师见证法律意见书》。
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 （议案一）



   关于选举戴弘先生为公司第六届董事会董事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于包楚雄先生已辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共
和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太
原局集团有限公司提名戴弘先生为公司第六届董事会董事候选人。
    戴弘先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关
规定，具备担任董事的任职资格。



    以上议案，现提请大会予以审议。

    戴弘先生简历附后




                                         大秦铁路股份有限公司
                                                 董 事       会
                                            2023 年 2 月 9 日
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附件




                              戴弘先生简历

       戴弘先生，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，高级工程师。现任中国铁路太
原局集团有限公司党委书记、董事长。

       历任郑州铁路局副局长；中国铁路郑州局集团有限公司董事、副总经理；中国
铁路呼和浩特局集团有限公司副董事长、董事、总经理，党委书记、董事长兼呼张铁
路客运专线有限责任公司董事长。