证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-046
江苏连云港港口股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决议案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，本次会议采用中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、召开现场会议时间：2014 年 8 月 25 日下午 14:00
2、会议地点：连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室
3、出席会议的股东和股东代理人：
出席会议的股东和代理人人数 12
所持有表决权的股份总数（股） 620,091,600
占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.08
通过网络投票出席会议的股东人数 10
所持有表决权的股份数（股） 31,885,184
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.14
4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏
1
先生主持召开。
6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次现场会议，公司高级管理人员
列席了本次会议。
二、议案审议情况
1、参加投票的全体投资者对议案的表决情况：
同意 反对 弃权
序 是否
议案内容 占有效 占有效 占有效
号 票数 票数 通过
票数（股） 表决权 表决权 表决权
比例(%) （股） 比例(%) （股） 比例(%)
关于与控股股东连云港港口集团有限
一 公司通过股权托管方式解决同业竞争 33,326,882 99.22 262,000 0.78 0 0 是
的议案
二 关于公司符合发行公司债券条件的议 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
案
三 关于发行公司债券的议案
1 本次债券发行的票面金额、发行规模 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
2 本次债券发行的债券利率及其确定方 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
式
3 本次债券期限、还本付息方式及其他 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
具体安排
4 发行方式、发行对象及向公司股东配 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
售的安排
5 担保情况 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
6 募集资金用途 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
7 赎回条款或回售条款 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
8 公司的资信情况、偿债保障措施 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
9 本次的承销方式、上市安排、决议有 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
效期等
10 提请股东大会授权董事会全权办理本 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
次公司债券发行的相关事宜
四 关于发行短期融资券的议案 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
五 关于修改《公司章程》的议案 619,829,600 99.96 262,000 0.04 0 0 是
2
2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况：
同意 反对 弃权
序
议案内容 占中小投 占中小投 占中小投
号 票数 资者有效 票数 资者有效 票数 资者有效
（股） 表决权比 （股） 表决权比 （股） 表决权比
例(%) 例(%) 例(%)
关于与控股股东连云港港口集团有限
一 公司通过股权托管方式解决同业竞争 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
的议案
二 关于公司符合发行公司债券条件的议 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
案
三 关于发行公司债券的议案
1 本次债券发行的票面金额、发行规模 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
2 本次债券发行的债券利率及其确定方 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
式
3 本次债券期限、还本付息方式及其他 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
具体安排
4 发行方式、发行对象及向公司股东配 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
售的安排
5 担保情况 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
6 募集资金用途 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
7 赎回条款或回售条款 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
8 公司的资信情况、偿债保障措施 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
9 本次的承销方式、上市安排、决议有 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
效期等
10 提请股东大会授权董事会全权办理本 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
次公司债券发行的相关事宜
四 关于发行短期融资券的议案 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
五 关于修改《公司章程》的议案 31,623,184 99.18 262,000 0.82 0 0
3、议案一涉及关联交易，关联股东连云港港口集团有限公司回避表决。议
案一、二、四以普通决议通过，议案三、五以特别决议通过。
4、议案一经本次股东大会审议批准后将按照《股权托管协议》规定的内容
严格执行。股权托管事项的相关情况投资者可查阅公司已发布在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《关于与控股股
东连云港港口集团有限公司签订股权托管协议的公告》（公告编号：临
2014-033）、《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的公告》（公
告编号：临 2014-034）、《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
临 2014-035）和《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的进展公
3
告》（公告编号：临 2014-037）等。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所邵禛律师、江子扬律师见证并出具
法律意见书，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表
决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
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