题外连云港601008 独立董事 意见
江苏连 云港港 口股份有限公司独 立董 事关于
第 六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
作为公司独 立董事 ,根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、 《独立董事工作制度》、 《关
联交易管理制度 》的有关规定 ,我 们对公司第六届董事会第十九次会议审议的以
下议案 :
1、 2018年 度利润分配预案 ;
2、 关于董事2018年 度薪酬的议案 ;
3、 关于高级管理人员2018年 度薪酬的议案 ;
4、 2018年 年度报告及摘要 ;
5、 关于2018年 度 日常关联交易执行情况和2019年 度 日常关联交易预计的议
案
6、 关于聘任2019年 度审计机构的议案 ;
7、 关于使用闲置资金理财的议案 ;
8、 关于追溯调整2018年 度期初数及上年同期数的议案 。
发表独 立 意见 如 下 :
一、对 以上议案的事前认可意见
2019年 3月 12日 ,我 们收到了公司提交 的以上议案相关材料 。在对议案材料
认真审阅并向公司了解 、问询相关情况后 ,根 据相关制度的规定 ,我 们认为以上
议案属于董事会审议范畴 ,同 意提交公司第六属董事会第十 九次会议审议 。
二、对 以上议案发表 的独立董事意见
我们对上述议案发表独立意见如下 :
⑧ 连 云港 601008 独立董事意见
1、 公司拟 以实施利润分配的股权登记 日的股本总数 ,扣 减回购专用证券账
户中的股份 10,916,912股 ,每 10股 分配 0,1元 现金红利 。
另 ,根 据证监会 、财政部 、国资委联合发布的 《关于支持上市公司回购股份
的意见》和 《上海证券交易所上市公司回购股份 实施细则》的相关规定 ,截 至报
告期末公司 已实施股份 回购金额 (不 含交易费用等 )88⒏ 99万 元视同现金分红 ,
纳入年度现金分红 的相关比例计算 。
本报告期公司的现金分红符合 《公司章程》等相关规定 ,保 持 了一贯的连续
性 ,维 护了股东的合法权益 。
2、 董事和高级管理人员2018年 度薪酬由公司人力资源职能部门根据 《公司
高级管理人员薪酬管理制度 》考核确定 ,提 交董事会薪酬与考核委员会进行审核
提出意见 ,董 事薪酬由董事会 、股东大会审议通过后发放 ,高 管薪酬 由董事会审
议通过后发放 ,薪 酬审定程序合规 。
3、 《2018年 年度报告及摘要》按照 《公开发行证券的公司信 息披露内容与
格式准则第 2号 一年度报告的内容与格式》(2017年 修订 )、 上海证券交易所关
于年报工作通知以及公司关于年度报告编制和审议的相关要求编报完成 ,独 立董
事和审计委员会参与了年度财务报告和内部控制审计 工作的全过程 。2018年 年
度报告能够真实 、准确 、完整的反映公司在报告期内的所有方面工作 ,并 扼要体
现了 2019年 度 主要工作计划 。
4、 公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同,交 易定价
以市场公允价格 为基础 ,遵 循了公平 、公开 、公正的原则 。报告期 日常关联交易
的实际发生额未超过预计总额 ,没 有损害公司和股东的合法权益 。
公司在参考 2018年 实际发生的关联交易额 、并结合 2019年 生产经营计划和
财务预算的基础 上 ,对 2019年 可能将发生的主要 日常关联交易进行了较为合理
的预估 ,没 有损害公司和股东的合法权益 。
5、 上会会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 备承担年度财务报告审计和内部
控制审计工作相适应的业务资质和专业水平 ,在 开展年度财务和 内控审计工作的
同时 ,对 公司会计核算 、财务管理和内部控制有关工作提 出了积极建议 。根据 《公
遛≥连云港601008 独 立 董事意见
司章程 》的有关规定 ,续 聘其承担公司 2019年 度财务报告和 内部控制审计机构 ,
起到了维护公司和股东合法权益的作用 。
6、 公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品 ,符 合相关法律 、法规 、规
章的规定;在 确保不影响公司正常生产经营的前提下 ,以 自有闲置资金购买理财
产品,有 利于提高资金使用效率和效益 ,维 护 了公司和全体股东的利益。
7、 公司因增资实现控股连 云港港 口集团财务有限公司,符 合 《企业会计准
则》及其相关指南 、解释等关于同一控制下企业合并的规定 ;公 司按规定对报表
期初数及上年同期数进行追溯调整 ,客 观反映了公司实际经营状况 ,财 务核算符
合有关规定 ,没 有损害公司和全体股东的合法权益 。
8、 同意将《2018年 度利润分配预案》、《关于董事2018年 度薪酬的议案》、《2018
年年度报告及摘要》、《关于2018年 度 日常关联交易执行情况和2019年 度 日常关联
交易预计的议案 》、《关于聘任2019年 度审计机构 、《关于使用闲置资金理
财的议案 2018年 年度股东大会审议 。
二 0一 九年 三 月 二 十 二 日
独立董事签名 :
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张连起 曲林 迟 朱善庆
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司章程》的有关规定 ,续 聘其承担公司 2019年 度财务报告和内部控制审计机构 ,
起到了维护公司和股东合法权益的作用 。
6、 公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品,符 合相关法律 、法规 、规
章的规定;在 确保不影响公司正常生产经营的前提下,以 自有闲置资金购买理财
产品,有 利于提高资金使用效率和效益 ,维 护 了公司和全体股东的利益 。
7、 公司因增资实现控股连云港港 口集团财务有限公司 ,符 合 《企业会计准
则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定 ;公 司按规定对报表
期初数及上年同期数进行追溯调整 ,客 观反映了公司实际经 营状况 ,财 务核算符
合有关规定 ,没 有损害公司和全体股东的合法权益 。
8、 同意将《2018年 度利润分配预案》、《关于董事2018年 度薪酬的议案》、《2018
年年度报告及摘要》、《关于2018年 度 日常关联交易执行情况和2019年 度 日常关联
交易预计的议案 、《关于聘任2019年 度审计机构的议案》、《关于使用闲置资金理
财的议案》在董事会审议通过后提交公司2018年 年度股东大会审议 。
二 O一 九年 三 月 二 十 二 日
独立董事签名 :
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张连起 曲林迟 朱 善庆
