证券代码：601008           证券简称：连云港           公告编号：临2019-013


                   江苏连云港港口股份有限公司
            第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届监事会第十五次会议于
2019 年 3 月 22 日上午在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议
室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人，出席现场会议并表决监事 5 人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过如下议案：

    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

    同意：5 票；             反对：0 票；             弃权：0 票

    2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

    同意：5 票；             反对：0 票；             弃权：0 票

    3、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

    同意：5 票；             反对：0 票；             弃权：0 票

    4、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；

    同意：5 票；             反对：0 票；             弃权：0 票

    5、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》；

    同意：5 票；             反对：0 票；             弃权：0 票

    监事会审核意见为：

    （1）《2018 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

                                     1
程》和公司各项管理制度的规定；

    （2）《2018 年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》2017 年修订）的要求，
并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真
实、准确、完整；

    （3）没有发现参与《2018 年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕
信息管理制度规定的行为。

    6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交
易预计的议案》；

    同意：5 票；             反对：0 票；            弃权：0 票

    7、审议通过了《2019年度财务预算方案》；

    同意：5 票；             反对：0 票；            弃权：0 票

    8、审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；

    同意：5 票；             反对：0 票；            弃权：0 票

    9、审议通过了《关于追溯调整 2018 年度期初数及上年同期数的议案》。

    同意：5 票；             反对：0 票；            弃权：0 票

    监事会审核意见为：公司因增资实现控股连云港港口集团财务有限公司，符
合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定；公
司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映了公司实际经营状
况，财务核算符合有关规定。



    特此公告。



                                        江苏连云港港口股份有限公司监事会

                                              二〇一九年三月二十三日


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