连云港:江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见2020-12-15
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江苏连云港港口股份有限公司独立△0
关于第七届I△ 会第五次会议相关议案的独立意见
作为 公 司独 立 董事 ,根 据 《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》、
上 海 证 券交 易所 股票 上 市规 则》 、 《独 立 董事 工 作制度 》、 《关联交 易管理制
度 》的有关规定 ,我 们对 公 司第七届董事会第 五次 会议 审议 的 《关于聘任财务 总
监 的议案 》 《关于增加 2020年 度 日常关联 交 易预计 的议案 》发表独 立 意见 如 下 :
1、 根据 《公 司章程 》规定及 公 司 日常运 营管理 需要 ,公 司应 当聘任 财务 总
监 ,经 查 阅徐 云 女 士 相 关 工 作 履历 ,我 们认为徐 云女士具有较为丰 富 的财务管理
专 业 知识和经验 ,具 备 担任 公 司财 务总监所 需 的任 职条件 ,能 够 胜任 公司财务总
监工作 。
2、 公 司与关联方发生 的 日常关联 交 易 ,能 充分利用关联方拥有 的资源 和服
务优 势投入 公 司生产运 营 ,实 现 了优 势互补和 资源合理配置 。上 述 日常关联 交 易
行为均遵循 了公开 、公平 、公正 的原 则 ,关 联 交 易价格 系参照市场 定价协商制定 ,
定价 公允 、合理 ,符 合相关法律 、法 规 、规 范性文件及 《公 司章程 》的规 定 。上
述关联 交 易对 公司独 立 性 没有影 响 ,公 司的主 营 业 务不会 因此类 交 易而对 关联 方
形成依赖 。
此 事项没有对 公司构成 不利影 响 ,没 有损 害 公司和 中小股 东 的合 法权 益 。
3、 董事会在 审议本 议案 时履行 了合法 必要 的程序 ,关 联 董事按 规定 回避表
决 ,维 护 了公 司及 中小股 东 的合法 权 益 。
二 O二 O年 十 二 月十 四 日
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(此 页无 正 文 ,为 “江 苏连 云港港 口股份有 限公 司独 立 董事关 于第七 届董事会第
”
五 次会 议相 关议案 的独 立 意见 之签字页 )
独 立 董事签名 :
倪 受彬 沈 红波 侯 剑
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(此 页无正文 ,为 “江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于第七届董事会第
五次会议相关议案的独立意见 ”之签字页 )
独 立 董事签 名 :
倪受彬 沈红波 侯 剑
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(此 页无正文.为“
江苏连云氵$港 口股份有限公司独立蓝事关于第七届篮事会第
五汰谂议相关议案的独立息见”之签字页)
独立数日‘签名 :
倪受彬 挠红波 候 剑