证券代码：601008      证券简称：连云港          公告编号：临2020-067


               江苏连云港港口股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2020 年 12 月 11 日以书面
形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第六次会议
的通知，并于 2020 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开了本次会议。董事会共有
9 名董事，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于控股股东连云港港口集团有限公司规范完善避免同业
竞争承诺的议案》；

    同意：4 票；      反对：0 票；       弃权：0 票

    关联董事李春宏、王新文、尚锐、毕薇薇、杨彦文回避表决。

    详细内容请投资者查阅公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《关于控股股东连云港港口集团有限公司规范完善避免同业竞争承诺的公告》
（公告编号：临 2020－069）。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。



    2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意：9 票；      反对：0 票；       弃权：0

    详细内容请投资者查阅公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020－070）。
                                     1
特此公告。




                 江苏连云港港口股份有限公司董事会
                    二〇二〇年十二月二十四日




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