连云港:江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见2021-03-27
层琳
赶岁 连 云 港 601008 独立董事 意 见
江苏连云港港 口股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第八次会议相关议案的
事前认可意见
作 为公司独 立 董事 ,根 据 《关于 在上市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见》、
《上 海 证券交 易所股 票 上市规 则》、 《公司章程 》、 《独 立 董事 工 作制度 》、 《关
联 交 易管理制度 》的有 关规定 ,我 们 对 公司第七 届董事会 第 八次会议 审议 的 以下
议案 :
1、 2020年 度 利润 分配预案 ;
2、 关于董事 2020年 度 薪酬 的议 案 ;
3、 关于高级管理人 员2020年 度 薪酬 的议案 ;
4、 2020年 年度报 告及摘 要 ;
5、 关于 2020年 度 日常 关联 交 易执 行情 况 及 2021年 度 日常 关联 交 易预计 的议
案 :
6、 关于聘任 2021年 度 审计机 构 的议案 ;
7、 关于使用 闲置 资金理财 的议 案 ;
8、 关于提 名南 岚为 公司第七 届 董事 会董事候选 人 的议案 。
发表事前认可 意见如 下 :
2021年 3月 16日 ,我 们 收到 了公 司提交 的 以上 议案相 关材 料 。在对 议案材料
认真 审 阅并 向公司 了解 、问询相 关情 况 后 ,根 据 相 关制度 的规定 ,我 们认 为 以上
议案属 于董事会 审议范畴 ,同 意提 交公司第七 届董事会第 八次会议 审议 。
二 O二 一 年 三 月十六 日
《≥连云港601008 独立董事 意 见
(此 页无正 文 ,为 “江 苏连 云港港 口股份有 限公 司独 立 董事关 于第七 届董事 会 第
”
八次 会议相 关议案 的事 前认 可意见 之 签字 页 )
独 立 董事签 名 :
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倪 受彬 沈 红波 侯 剑