噬梦连云港601008                                                              独立 董事 意 见



             江苏连云港港 口股份有限公司独 立董事关于
           第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见


       作 为 公司独 立 董事 ,根 据 《关 于在上市 公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 、

 《上 海 证 券 交 易所股 票 上 市规则》、 《公司章程 》、 《独 立 董事 工 作制度 》、 《关

联 交 易管理制度 》的有 关规定 ,我 们对 公司第七 届董事会 第 八次会议 审议 的 以下

议案   :




       1、   2020年 度利润 分配 预案   ;




       2、   关于 董事 2020年 度 薪酬 的议案      ;




       3、   关于 高级管理 人 员 2020年 度 薪酬 的议案    ;




       全、2020年 年度报 告及摘要      ;




       5、   关于 2020年 度 日常关联 交 易执 行情 况及 2021年 度 日常关联 交 易预计 的

议案   ;




       6、   关于聘任 2021年 度 审计机 构 的议案      ;




       7、   关于使用 闲置 资金理财 的议 案   ;




       8、   关于提 名南 岚为公 司第七 届董事会董 事候选 人 的议案 。

       发表独 立 意见 如 下   :




       1、   公 司拟 以实施 利润 分配 的股权 登记 日的股 本 总数 ,扣 减 回购专 用证券 账

户 中的股份 10,916,912股 ,每 10股 分 配 0.2元 现金红利 。

       本报 告期 公 司的现 金分红符合 《公司章程 》等相 关规 定 ,保 持 了一 贯 的连续

性 ,维 护 了股 东 的合法权 益 。

       2、   董事和 高级 管 理人 员2020年 度 薪酬 由公 司人力 资源职 能部 门根据 《公 司

高级管理人 员薪酬 管理制度 》考核确 定 ,提 交董事会 薪酬 与考核委 员会进 行 审核

提 出意 见 ,董 事 薪酬 由董事会 、股 东大会 审议通 过 后发放 ,高 管 薪酬 由董事会 审

议通过 后发放 ,薪 酬 审定程序合 规 。
哐梦连云港601008                                                                 独 立 董事 意 见


     3、   《2020年 年度报 告及摘要 》 按 照 《公开 发 行证券 的公 司信 息披 露 内容与

格式准 则第    2号 一 年度报 告 的 内容与格式 》 (2017年 修 订    )、   上 海 证券 交 易所 关

于年报 工 作通 知 以及公 司关于年度报 告编制和 审议 的相 关要求编报 完成 ,独 立 董

事和 审计委 员会参 与 了年度 财务报 告和 内部控 制 审计 工 作 的全过程 。2020年 年

度报 告能够真实 、准确 、完整 的反 映 公 司在报 告期 内的所有方面 工 作 ,并 扼 要体

现 了 2021年 度 主要工 作计划 。

     4、   公司与关联方 发生 的 日常 关联 交 易按 照规 定签 订 了交 易合 同 ,交 易定价

以市场 公允价格 为基础 ,遵 循 了公平 、公开 、公 正 的原 则 。报 告期 日常关联 交 易

的实 际发生额未超过 预计 总额 ,没 有损 害 公司和股 东 的合法权 益 。

     公 司在参考 2020年 实 际发生 的关联 交 易额 、并结合 2021年 生产经 营计划 和

财务预算 的基础 上 ,对 2021年 可 能将 发生 的主要 日常关联交 易进行 了较为合 理

的预估 ,没 有损 害 公司和股 东 的合法 权益 。

     5、   上 会会 计 师事务所 (特 殊 普通 合伙 )具 备 担任 公 司财务 审计机 构 的资质

条件 ,具 备相应 的知识和 履职 能力 ,在 国 内资本 市场 具有 良好 的公信 力和影 响力             ,




熟 悉 国 内资本市场 的监管要求 ,了 解 公 司及所 在 行业 的生产经 营特 点 ,能 够胜任

公司 的审计 工 作 。

     公 司继续 聘任 上 会会计师事务所 (特 殊普通 合伙 )承 担公 司 2021年 度 财务

报 告审计 工 作和 2021年 度 内部控 制 审计 工 作 的事项按 照 《公司法 》、《公司章程 》

等相关规 定 的要求 充分 、恰 当地 履 行 了相关 审议程序 ,相 关聘任 、审议程序合法

合规 。

     6、   公司使 用 闲置 资金投 资保 本 型短期理 财产 品 ,符 合相 关法律 、法 规 、规

章 的规 定 ;在 确 保 不影 响 公司 正 常 生产经 营 的前提 下 ,以 自有 闲置 资金购 买理财

产 品 ,有 利 于提 高 资金使用 效率和 效益 ,维 护 了公司和全体股 东 的利益 。

     7、   第 七届 董事会 非独 立 董事 候选 人南 岚 由公 司董事 会提 名 ,提 名人 的提 名

资格 符合 《公 司法 》、《公 司章程 》等相 关法律 、法 规规 定 、规章制度 的有关规 定 。

     第 七 届 董事 会非 独 立 董事 候选 人 南 岚在 任 职 资格 方 面拥 有 履 行董 事 职 责所

具备 的能力和条件 ,能 够 胜任董 事 岗位 的职 责 ;未 发现有 《公 司法 》以及 中国证

监 会 、上 海证券 交 易所规 定 的禁 止 任 职情 况和 市场进 入 处 罚并且 尚未解 除 的情 况           ,


                                            2
层
  `
咫岁 连 云港 601008                                                          独 立董 事 意 见


符合 《公司法 》、《公 司章程 》等 相关法律 、法 规 规定 、规 章制度 中关 于董事候选

人任职 资格 的规定 。

      董事候选 人 的提 名程序 符合 《公 司法 》、《公司章程 》以及 《关于在上市公 司

建 立 独 立 董事制度 的指 导意见》 的有关 规定 。

      8、   同意将 2020年 度 利润 分配 预案 》、《关于董 事 2020年 度 薪酬 的议案 》、

 《2020年 年度报 告及摘 要 》、《关 于 2020年 度 日常关联 交 易执 行情 况和 2021年

度 日常关联 交 易预计 的议案 》、《关于聘 任 2021年 度 审计机 构 的议案 》、《关于使

用 闲置 资金理 财 的议案 》在董 事会 审议通过 后提 交公 司 2020年 年度 股 东大会 审

议 ,同 意将 南 岚女 士 作 为董事候选 人提 交股 东大 会选举 。




                                                       二 O二 一 年 三 月 二 十 六 日
⑧   连 云港 601008                                                      独立董事意 见

 (此 页无 正 文 ,为 “江苏连 云港港 口股份有 限公 司独 立 董事关 于第七 届董事会第
                                 ”
八次会议相 关议案 的独 立 意见     之 签字 页 )




独 立 董事 签名       :




        倪 受彬                        沈红波                       侯     剑