证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2021-021
江苏连云港港口股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼
2316 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 572,978,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.9110
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持
召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司
规章制度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因
请假，未出席本次现场会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书沙晓春出席了本次现场会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了
本次现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
4、 议案名称：2020 年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7、 议案名称：关于董事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8、 议案名称：2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
9、 议案名称：2020 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
10、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
11、 议案名称：2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
12、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,706,398 99.9941 0 0.0000 100 0.0059
13、 议案名称：2021 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
14、 议案名称：2021 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
15、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
16、 议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,427 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
17、 议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于制定《2021-2023 年度股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：关于选举南岚为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,978,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 571,272,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,706,398 99.9941 0 0.0000 100 0.0059
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 2,700 96.4285 0 0.0000 100 3.5715
市值 50 万以上
普通股股东 1,703,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
6 2020 年度利润分配预案 1,706,398 99.9941 0 0.0000 100 0.0059
7 关于董事 2020 年度薪酬 1,706,398 99.9941 0 0.0000 100 0.0059
的议案
10 2020 年年度报告及摘要 1,706,398 99.9941 0 0.0000 100 0.0059
11 2020 年度募集资金存放 1,706,398 99.9941 0 0.0000 100 0.0059
与实际使用情况专项报
告
12 关于 2020 年度日常关联 1,706,398 99.9941 0 0.0000 100 0.0059
交易执行情况和 2021 年
度日常关联交易预计的
议案
15 关于聘任 2021 年度审计 1,706,398 99.9941 0 0.0000 100 0.0059
机构的议案
17 关于使用闲置资金理财 1,706,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议共审议 19 项议案，均以普通决议通过。
2、议案 12 涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关
联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：571,272,029 股，按照
规定，对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：钱大治、王珍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表
决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏连云港港口股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司 2020 年年度股
东大会之法律意见书。
江苏连云港港口股份有限公司
2021 年 4 月 17 日