证券代码：601008         证券简称：连云港       公告编号：临2023-033


               江苏连云港港口股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为优化江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）治理，完善风险
控制体系，降低公司运营风险，促使董事、监事和高级管理人员更加有效地行使
职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关
规定，公司于 2023 年 3 月 22 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于购买董监高责任的议案》，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人
员购买责任保险。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体事
项公告如下：

    一、董监高责任险具体方案:

    1、投保人：江苏连云港港口股份有限公司

    2、被保险人：公司、公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（具体以最终签订的保险合同为准）

    4、保险费用：不超过人民币 50 万元（具体以最终签订的保险合同为准）

    5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）

    为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内同意董事会授权经营层办
理投保相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等
事宜。

    二、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及
相关责任人员购买董监高责任险,有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及
相关责任人员的权益,促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，
促进公司良性发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股
东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                     江苏连云港港口股份有限公司董事会

                                               二〇二三年三月二十三日