证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2023-040
江苏连云港港口股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
23 楼 2316 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 732,027,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.0041
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制
度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事沈红波、侯剑因工作原因请假，未
出席本次现场会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、徐云列席了本次现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：2022 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
11、 议案名称：2023 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：2023 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
14、 议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
15、 议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
16、 议案名称：关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口
集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
17、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,814,633 99.8343 1,212,725 0.1657 0 0.0000
18、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,814,633 99.8343 1,212,725 0.1657 0 0.0000
19、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
20、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 732,026,558 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
21、 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
21.01 选举杨龙为第八届董事会董事 730,212,661 99.7520 是
21.02 选举王新文为第八届董事会董事 730,212,661 99.7520 是
21.03 选举尚锐为第八届董事会董事 730,212,661 99.7520 是
21.04 选举李兵为第八届董事会董事 730,212,661 99.7520 是
21.05 选举吴治明为第八届董事会董事 730,212,661 99.7520 是
22、 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
22.01 选举倪受彬为第八届董事会董事 730,212,661 99.7520 是
22.02 选举沈红波为第八届董事会董事 730,212,661 99.7520 是
22.03 选举侯剑为第八届董事会董事 730,212,661 99.7520 是
23、 关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
23.01 选举王国超为第八届监事会监事 730,212,661 99.7520 是
23.02 选举周炀为第八届监事会监事 730,212,661 99.7520 是
23.03 选举王金梁为第八届监事会监事 730,212,661 99.7520 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 729,000,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
其中:市值 50 0 0.0000 800 100.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
上普通股股东 3,025,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2022 年度利润分 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
6
配预案
2022 年度内部控 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
7
制评价报告
2022 年年度报告 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
9
及摘要
关于 2022 年度日 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
常 关联 交易执 行
10 情况和 2023 年度
日 常关 联交易 预
计的议案
关于聘任 2023 年 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
13 度 审计 机构的 议
案
关 于使 用闲置 资 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
15
金理财的议案
关 于控 股子公 司 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
连 云港 港口集 团
财 务有 限公司 与
16 连 云港 港口集 团
有限公司续签《金
融服务框架协议》
的议案
关 于调 整独立 董 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
19
事津贴的议案
关 于购 买董监 高 3,025,823 99.9735 800 0.0265 0 0.0000
20
责任险的议案
选 举杨 龙为第 八 1,211,926 40.0421
21.01
届董事会董事
选 举王 新文为 第 1,211,926 40.0421
21.02
八届董事会董事
21.03 选 举尚 锐为第 八 1,211,926 40.0421
届董事会董事
选 举李 兵为第 八 1,211,926 40.0421
21.04
届董事会董事
选 举吴 治明为 第 1,211,926 40.0421
21.05
八届董事会董事
选 举倪 受彬为 第 1,211,926 40.0421
22.01
八届董事会董事
选 举沈 红波为 第 1,211,926 40.0421
22.02
八届董事会董事
选 举侯 剑为第 八 1,211,926 40.0421
22.03
届董事会董事
选 举王 国超为 第 1,211,926 40.0421
23.01
八届监事会监事
选 举周 炀为第 八 1,211,926 40.0421
23.02
届监事会监事
选 举王 金梁为 第 1,211,926 40.0421
23.03
八届监事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议共审议 23 项议案，均以普通决议通过。
2、议案 10、16 涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在
的关联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：729,000,735 股，
按照规定，对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：钱大治、王珍
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》《证券法》《 上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出
席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议