文峰股份：2015年度股东大会之法律意见书2016-05-28
关于文峰大世界连锁发展股份有限公司
2 0 15 年 度 股 东 大 会 之
法律意见书
大成通（证）字﹝2016 年﹞第 22 号
北京大成（南通）律师事务所
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北京大成（南通）律师事务所
关于文峰大世界连锁发展股份有限公司
2015 年度股东大会之法律意见书
大成通（证）字﹝2016 年﹞第 22 号
致:文峰大世界连锁发展股份有限公司
北京大成（南通）律师事务所（以下简称“本所”）接受文峰大世
界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2015
年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、
法规及规范性文件的规定，以及《文峰大世界连锁发展股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，
随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律
意见承担法律责任。
本次股东大会以现场方式召开，并以现场投票和网络投票相结合
的方式表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次股
东大会，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，在此
基础上出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集程序
1．公司董事会于2016年4月18日召开的第四届董事会第十四次会
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议，作出了召开本次股东大会的决议。
2．公司于2016年4月20日，在《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://
www.sse.com.cn)上刊登了《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于召
开2015年度股东大会的通知》，（以下简称《股东大会通知》），《股
东大会通知》载明了召开会议的基本情况、会议审议的事项、股东大
会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合相关法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召开程序
1．2016年5月27日下午14：00 ，本次股东大会现场会议在南通
市青年中路59号文峰饭店会议室召开。
2. 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的9:15-15:00。
股东大会召开的实际时间、地点及其他事项，与股东大会公告所
披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合相关法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
三、关于参加本次股东大会人员及会议召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2016年5月20日。现场出席本次股
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东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 403,343,491 股，占
公司股份总数的21.83%。
根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在有效时
间参加网络投票的股东共 4 名，代表股份 536,450 股，占公司股份
总数的0.03%。
出席本次股东大会以现场投票和网络投票的股东及股东代理人
共 2 名，代表股份 402,807,041 股，占公司股份总数的21.80%。
2．其他参会人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，公司董事、
监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
3．会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为参加本次股东大会的人员以及会议召集人具
备相应资格，符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的相关规定。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会对《股东大会通知》中列明的议案进行审议，
采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2．由股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票、监票，并
当场公布表决结果。
3．本次股东大会表决结果为：
（1）《公司2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意票403,153,841股；反对票189,650股；弃权票0股。
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同意票占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.953%。
表决结果：通过。
（2）《公司2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意票403,153,841股；反对票189,650股；弃权票0股。
同意票占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.953%。
表决结果：通过。
（3）《2015年度财务决算报告》
表决情况：同意票403,153,841股；反对票189,650股；弃权票0股。
同意票占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.953%。
表决结果：通过。
（4）《2015年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意票403,153,841股；反对票189,650股；弃权票0股。
同意票占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.953%。
表决结果：通过。
（5）《关于2015年度利润分配的预案》
表决情况：同意票403,153,841股；反对票189,650股；弃权票0股。
同意票占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.953%。
表决结果：通过。
（6）《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决情况：同意票403,153,841股；反对票189,650股；弃权票0股。
同意票占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.953%。
表决结果：通过。
（7）《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信
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提供担保的议案》
表决情况：同意票403,113,841股；反对票229,650股；弃权票
0股。同意票占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.943%。
表决结果：通过。
（8）《关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》
表决情况：同意票403,153,841股；反对票189,650股；弃权票0股。
同意票占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.953%。
表决结果：通过。
（9）《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议
案》
表决情况：同意票403,113,841股；反对票189,650股；弃权票
40,000股。同意票占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.943%。
表决结果：通过。
会议还听取了2015年度独立董事述职报告。
经核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参
加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师
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签字后生效。
（以下为签字页，无正文）
（本页无正文，为《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司 2015
年度股东大会之法律意见书》签字页）
北京大成（南通）律师事务所
负责人：
顾迎斌
经办律师：
顾迎斌
杨 光
2016 年 5 月 27 日
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