证券代码：601010               证券简称：文峰股份                编号：临 2017-002


                  文峰大世界连锁发展股份有限公司
                第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议通知于 2017 年 3 月 31 日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于
2017 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，本
次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、高管列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议
一致通过如下议案：
    一、审议并通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议并通过《公司 2016 年年度报告全文和摘要》；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度
报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议并通过《关于 2016 年度利润分配的预案》；
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，
公司 2016 年度实现净利润 352,350,296.22 元（母公司报表），按照《公司章程》
规 定 ， 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 后 ， 2016 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
317,115,266.60 元，加上年初未分配利润 999,630,132.94 元，扣除年内已实施 2015
年度派送红利 83,160,004.47 元，公司 2016 年末累计可供股东分配的利润为
1,233,585,395.07 元。
    根据《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的
2016 年度利润分配方案为：以 2016 年度末总股本 1,848,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），合计派发现金红利 77,616,000 元，
剩余未分配利润结转以后年度。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议并通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    详见上交所网站 www.sse.com.cn《2016 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》（临 2017-003）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》；
    详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议并通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机
构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务会
计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项
审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）2016 年度财务报表审计费用 75 万元、内部控制审计费用 25
万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；
    详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2017 年度公司及子公司向银行申请综
合授信情况的公告》（临 2017-004）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议并通过《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信
提供担保的议案》；
    公司全资子公司江苏文峰电器有限公司因日常经营所需，拟向江苏银行股份
有限公司南通城区支行申请综合授信额度人民币 8,000 万元；向兴业银行股份有
限公司南通分行申请综合授信额度人民币 12,000 万元；向中国银行股份有限公
司南通分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，用于办理银行承兑汇票，公
司决定为其提供连带责任担保，担保期限为壹年，授权董事长签署有关文件。
    由于江苏文峰电器有限公司的资产负债率超过 70%，按照相关法律法规及公
司章程等规范性文件的规定，本次担保事项尚需提请公司股东大会审议通过后方
可实施并签署相关担保协议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2017-005）《关于为全资
子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告》。
    十、审议并通过《关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》；
    为加快实施公司连锁发展的既定战略，进一步提高公司市场占有率和持续盈
利能力，扩大经营规模和营业面积，拟提请公司股东大会授权公司董事会行使土
地使用权竞拍的决策权，授权金额仍为 10 亿元人民币，授权期限自 2016 年度股
东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。上述额度按竞得土地
使用权的成交价累计计算。竞拍资金来源为公司自筹资金。在上述额度内，董事
会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜，授权董事长签署相关合同，其签
署的合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此额度内
的土地竞拍形成单独决议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十一、审议并通过《关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
    同意 2016 年支付董事（非独立董事）、高管等薪酬共计 206 万元，具体金额
已在公司 2016 年年度报告中披露，公司独立董事的年薪已获股东大会审议通过，
不在本考核范围之内。该议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议并通过《关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关
联交易预计的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德予以回避表决。
    详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2017-006）《关于 2016
年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》。
    十三、审议并通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2017-007）《关于使用自
有资金购买银行理财产品的公告》。
    十四、审议并通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》；
    《公司 2016 年度独立董事述职报告》详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2016 年度独立董事述职报告将在公司股东大会宣读。
    十五、审议并通过《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》；
    《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议并通过《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议
案》；
    《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》详细内容见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，
公司 2016 年度股东大会召开时间及相关事项将另行通知。
    特此公告。




                                   文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
                                            二零一七年四月十八日