证券代码：601010          证券简称：文峰股份              公告编号：2018-011


               文峰大世界连锁发展股份有限公司
             关于召开 2017 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
            股东大会召开日期：2018年5月18日
            本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
            系统

     一、      召开会议的基本情况
     (一)      股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会
     (二)      股东大会召集人：董事会
     (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
     (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2018 年 5 月 18 日     14 点 30 分
     召开地点：南通市青年中路 59 号文峰饭店会议室
     (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 18 日
                          至 2018 年 5 月 18 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
     (七)      涉及公开征集股东投票权
无
二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2017 年度董事会工作报告                             √
2       公司 2017 年度监事会工作报告                             √
3       公司 2017 年度财务决算报告                               √
4       公司 2017 年年度报告全文及摘要                           √
5       关于 2017 年度利润分配的预案                             √
6       关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案                     √
7       关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申                   √
        请综合授信提供担保的议案
8       关于 2017 年度董事、监事薪酬认定的议案                   √
9       关于增补张益君为第五届董事会董事的议案                   √
10      关于调整独立董事津贴的议案                               √
11      关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案                 √
    注：本次会议还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告。

    1、      各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，详见 2018 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、      特别决议议案：11
    3、      对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
             应回避表决的关联股东名称：无
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、     股东大会投票注意事项
    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日

       Ａ股            601010        文峰股份            2018/5/14
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
    五、   会议登记方法
    凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明
委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的 15 分钟内在现场登记
并出席。

    六、   其他事项
    1、会议联系
    通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室
    电话：0513-85505666-8968          传真：0513-85121565
    联系人：程 敏
    2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
    特此公告。



                                  文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 18 日
附件 1：授权委托书


报备文件
文峰股份第五届董事会第三次会议决议
附件 1


                                        授权委托书


文峰大世界连锁发展股份有限公司：
     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 18 日召
开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：
     委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                            同意 反对 弃权
1        公司 2017 年度董事会工作报告
2        公司 2017 年度监事会工作报告
3        公司 2017 年度财务决算报告
4        公司 2017 年年度报告全文及摘要
5        关于 2017 年度利润分配的预案
6        关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
7        关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授
         信提供担保的议案
8        关于 2017 年度董事、监事薪酬认定的议案
9        关于增补张益君为第五届董事会董事的议案
10       关于调整独立董事津贴的议案
11       关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案


     委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


     委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                                         委托日期：2018 年       月   日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。